- Семиднeвная Панорама
Pandora Papers: Влад Плахотнюк переводил семье миллионы долларов через офшор в Новой Зеландии
Экс-лидер Демпартии Влад Плахотнюк, объявленный в международный розыск, через траст в Новой Зеландии, на счетах которого он держал $180 млн, регулярно переводил своей семье десятки миллионов долларов. Это выяснили журналисты Международного консорциума журналистских расследований, которые изучили миллионы финансовых документов, пишет NewsMaker, ссылаясь на новозеландское издание tvnz.co.nz.
Выяснилось, что с 2011 года Плахотнюк переводил через новозеландский траст десятки миллионов долларов. Эта информация стала известна после утечки миллионов документов компаний, предлагающих финансовые услуги в офшорах.
Документы Pandora Papers показывают, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 году с новозеландским офисом офшорной фирмы Asiaciti в Окленде. Некоторые документы показывают, что бывшая жена Плахотнюка Оксана Килдеску в течение нескольких лет просила переслать ей десятки миллионов долларов в Швейцарию.
Справка-Пояснение
Траст, или доверительная собственность — система отношений, при которой имущество, первоначально принадлежащее учредителю, передается в распоряжение доверительного собственника, но доход с него получают выгодоприобретатели.
Как рассказали журналисты RISE Moldova, создание траста OTIV обошлось Плахотнюку в 15 тысяч евро, а ежегодная плата за управление с самого начала составляла €60 тыс. В день основания траста Плахотнюк подписал конфиденциальный меморандум с компанией AsiaTrust и Asiaciti Trust, в котором отмечается, что компания OTIV создана в интересах его бывшей жены и двух детей.
Этим же документом они договорились, что при жизни Плахотнюк будет получать от доверительного собственника траста советы и консультации по распределению денег и другим важным операциям, а после его смерти — активами траста управлять исключительно в интересах членов семьи для их содержания и образования. Кроме того, в секретном документе также указано, что управляющий траста OTIV (AsiaTrust New Zealand Limited) будет консультироваться с попечителями и бенефициарами траста, прежде чем осуществлять какие-либо выплаты из денег организации.
Компания Asiaciti заявила, что руководствуется законодательством в своей деятельности.
3 октября тайные сделки и скрытое от глаз имущество сотен мировых лидеров, политиков и миллиардеров стали достоянием общественности благодаря одной из крупнейших в истории утечек финансовых документов. Новое офшорное досье окрестили Pandora Papers. Более 650 журналистов под началом Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучили миллионы файлов, в которых фигурируют три десятка нынешних и бывших глав государств и более трех сотен чиновников.
См. подробнее: Новая утечка файлов пролила свет на тайное богатство мировых лидеров в офшорах — дело Pandora Papers
Влад Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года, вскоре после того, как Демпартия объявила, что отказывается от власти. В октябре того же года прокуратура объявила Влада Плахотнюка в международный розыск. Сообщалось, что некоторое время после отъезда из Молдовы он жил на Кипре, в Саудовской Аравии и в США.
13 января 2020 года госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что олигарх Влад Плахотнюк и члены его семьи объявлены нежелательными лицами на территории США и лишились права на получение виз из-за причастности к коррупции в Молдове.
В конце февраля Игорь Додон заявил, что представители США подтвердили, что экс-лидер Демпартии находится на территории их страны. По словам президента, в ближайшее время правоохранительные органы должны обратиться к властям США с просьбой выдать им олигарха. Позднее генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что экстрадиция из США маловероятна, поскольку между двумя странами нет договора в этой области.
28 августа 2020-го Плахотнюк покинул США. После этого стало известно, что он находится в Турции. Генпрокуратура Молдовы 29 сентября отправила Турции запрос на экстрадицию Плахотнюка. 16 ноября турецкие власти сообщили Генпрокуратуре, что еще 4 октября Плахотнюк покинул Турцию.
В июле этого года Александр Стояногло заявил, что Генпрокуратура Молдовы знает, где скрывается Плахотнюк, и снова потребует от Интерпола объявить беглого олигарха в розыск. По словам генпрокурора, Плахотнюк всё ещё находится в Турции и даже хотел получить там гражданство. О дальнейшей судьбе запроса в Интерпол неизвестно.
Если вы хотите продолжить получать честную и объективную информацию на русском и румынском языках, поддержите «СП» финансово на Patreon!
Помогите нам создавать контент, который объективно информирует и способствует положительным изменениям в Молдове. Поддерживая нашу независимость, вы помогаете развитию честной и качественной журналистики в стране.
Кроме того, что вы поможете нам, вы получите приятные бонусы в виде просмотра нашего сайта без надоедливой рекламы, а также подарков с логотипом «СП»: сумок, кружек, футболок и не только.