В Нацбанке прошли обыски. Задержан глава одного из отделов

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела сегодня, 11 марта, обыски в доме и рабочем кабинете главы одного из отделений Национального банка Молдовы. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах преступного сообщества. Ранее подозреваемый занимал должность спецадминистратора в «Banca de Economii», сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуратура имя задержанного не раскрывает, но издание NewsMaker пишет, что речь идет об Ионе Ропоте.

«Обыски проводятся в рамках расследования дела о „банковском мошенничестве“ и касаются управления банковскими гарантиями, которые Нацбанк Молдовы предоставил трем финансовым учреждениям — „Banca de Economii“, „Unibank“ и „Banca Socială“», — поясняют в прокуратуре.

По информации источника NM, cледователи выяснили, что с момента установления в «Banca de Economii» спецуправления 27 ноября 2014 года банк возвращал из госгарантий депозиты физическим и юридическим лицам. Среди получателей оказался и панамский офшор Veb Solution, как раз замешанный в «краже миллиарда».

В прокуратуре подчеркнули, что расследование продолжается. О подробностях расследования будет сообщено позже.

За злоупотребление служебным положением, совершенное в интересах преступной организации, грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.