Дмитрия Цугульского (слева) и Виорела Бырка прокуроры задержали и доставили на допрос в рамках расследования дела о краже миллиарда. Фото: anticoruptie.md.
В пятницу, 4 декабря, Антикоррупционная прокуратура совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а также с Национальным антикоррупционным центром провели обыски по нескольким адресам. Действия проводились в рамках расследования дела о банковском мошенничестве.
Правоохранители задержали шесть человек, среди которых бывшие руководители банковских учреждений, причастных к краже миллиарда, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Однако имена задержанных глав банков или других задержанных по данному делу прокуратура не оглашает.
Портал Аnticoruptie.md, ссылаясь на главного прокурора антикоррупционной прокуратуры Сергея Гаважука, пишет, что двое из задержанных и доставленных вчера на допрос — это бывший председатель «Banca de Economii» Виорел Бырка и экс-президент «UniBank» Дмитрий Цугульский.
Дмитрия Цугульского уже задерживали по делу о расследовании банковского мошенничества четыре года назад. Его обвиняли в нарушении правил кредитования, в нанесении ущерба или мошенническом руководстве банком, а также в мошенничестве в особо крупных размерах. По словам прокуроров, в период с 2013 по 2014 годы банкир предоставил нескольким экономическим агентам четыре подозрительных кредита на общую сумму 16 млн долларов и 15 млн евро. Цугульский отрицал все обвинения. В данный момент дело все еще находится на рассмотрении в суде.
В 2016 году Цугульского обязали выплатить штраф в несколько десятков тысяч леев Национальному банку Молдовы.
Виорела Бырка в мае 2015 года обвинили в нарушении правил кредитования, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб.
© 2024 Газета “СП”. Все права защищены.
Design by “Твёрдый знак”
