Суд арестовал имущество Victoriabank по делу о «краже миллиарда». Новые владельцы банка «удивлены»

По запросу Антикоррупционной прокуратуры суд выдал ордер на арест имущества на сумму 1,9 млрд леев коммерческого банка, который фигурирует в деле о банковском мошенничестве.

Имущество почти на 2 млрд

Генеральная прокуратура заявила, что арестованное имущество может быть конфисковано в пользу государства для возмещения части ущерба, нанесенного организованной преступной группой в результате мошеннической схемы отмывания денег в банковской сфере.

«В частности, речь идет о 54 автомобилях, 24 объектах недвижимости и 4 транспортных средствах — на сумму 58 млн леев, а также о 114 государственных ценных бумагах на сумму 1,85 млрд леев», — уточняется в пресс-релизе. Отмечается, что секвестр, наложенный на ценные бумаги, никак не повлияет на их номинальную стоимость и доходы банка по этим бумагам.

По решению суда, арест произвели прокуроры и сотрудники Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества Национального антикоррупционного центра.

В сообщении Генпрокуратуры, которое опубликовано 11 августа, не уточняется, о каком банке идет речь.

Банк открыт для сотрудничества со следствием

На прошлой неделе в молдавской прессе появилась информация, что правоохранители намерены арестовать имущество коммерческого банка Victoriabank. Генеральная прокуратура тогда сообщила, что расследование кражи миллиарда продолжается, и в ближайшее время Антикоррупционная прокуратура передаст суду новые материалы по делу.

10 августа Victoriabank выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что банк «открыто сотрудничает с государственными органами касательно событий шестилетней давности».

«Банк удивлен вовлечением в события, произошедшие в банковской системе РМ, по истечении настолько длительного периода. Также банк удивлен, что информация о ситуации циркулирует в публичном пространстве без официального уведомления. По нашему мнению, в настоящее время Victoriabank, после своей трансформации, начатой в 2018 году, не имеет ничего общего с данным расследованием властей. Victoriabank полностью сотрудничает с государственными органами власти и ожидает следующие этапы данного процесса», — сказано в сообщении банка.

Руководство банка отмечает, что международные акционеры банка Banca Transilvania и Европейский банк реконструкции и развития, а также местные акционеры, включая учредителей банка, обеспокоены данной ситуацией и воспользуются всеми легальными средствами для защиты Victoriabank.

«Мы открыты к сотрудничеству с властями и предоставляем все запрашиваемые детали, потому что, во-первых, в наших интересах, чтобы данные вопросы были решены окончательно. Victoriabank продолжает свое движение вперед по пути, начатом еще 30 лет назад. Движение вперед, которое в 2018 году, благодаря новому международному акционеру, получило новый импульс. Все 1200 сотрудников банка продолжают свою обычную работу по обслуживанию клиентов. Victoriabank работает в нормальном режиме и делает свою функцию для финансирования экономики Республики Молдова и для преодоления ситуации вызванной Covid-19. Мы уверены, что на следующих этапах расследования все обвинения против Victoriabank будут сняты. В то же время наш банк продолжит играть важную роль финансиста для людей и экономики», — заявил Богдан Плешувеску, возглавляющий Victoriabank с 2018 года.

Нацбанк поддержал решение Victoriabank

Национальный банк Молдовы (НБМ) распространил через СМИ пресс-релиз, в котором поддержал и приветствовал решение Victoriabank сотрудничать с правоохранительными органами.

«Victoriabank является частью обширного процесса реформ, проведенных в последние годы в банковском секторе. Банк улучшил свою деятельность в нескольких стратегических направлениях — прозрачность для акционеров, корпоративное управление, разумное управление рисками. Эта эволюция стала важным сигналом для инвесторов с международными именем, среди которых Banca Transilvania, что также отметили партнеры по развитию Молдовы», — заявили в НБМ.