- Следы Публикаций
У 1,5 млн евро с Леушенской таможни нашёлся хозяин — молдаванин, занимающийся бизнесом в Лондоне
Молодой человек из Молдовы, занимающийся бизнесом в Великобритании утверждает, что более 1,5 миллиона евро, обнаруженных в апреле в фуре на таможне в Леушенах, принадлежат ему. Представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) подтверждают, что получили заявление бизнесмена и проверят эту информацию, сообщает agora.md.
Адриано Дулгер — уроженец Оргеевского района, он ведет бизнес в Лондоне более 16 лет. Он объясняет, что собирался сразу задекларировать деньги, однако не смог попасть в Молдову из-за пандемии.
«Эта сумма принадлежит мне, она получена от моего бизнеса в Африке. Я отправил деньги в Молдову, собирался инвестировать их в сельское хозяйство. Из-за COVID-19 я не смог вовремя добраться в Молдову, чтобы задекларировать деньги» — рассказал бизнесмен для protv.md.
Адриано Дулгер рассчитывает, что власти Молдовы вернут ему деньги, так как он представил доказательства, что они принадлежат ему на законных основаниях. По его слова, водитель фуры, где были обнаружены деньги, не стал его дожидаться, потому что «он так решил».
Водитель фуры помещен под домашний арест на 30 дней.
По данным реестра компаний в Великобритании, Адриано Дулгер связан с шестью фирмами. Одна из них «Froggy Heart Limited» имеет филиал в Малаештах Оргеевского района. Крупнейшая из компаний — «RAAD Industries», находящаяся в Индии, в ней Адриано Дулгер выступает в качестве партнера вместе с индийским бизнесменом. Компания планирует деятельность в строительном секторе и проекты в десятки и сотни миллионов долларов в Индии, Нигерии, Кениии, Камеруне, Великобритании, Румынии и Молдове.
В Молдове фирма выступала субподрядчиком австрийской компании «Strabag» при строительстве оргеевского завода группы «Sumitomo Electric Bordnetze».
Однако в соответствии с данными реестра фирма была неактивна с 2015 года по 2018 год.
Адриано Дулгер основал две компании в Молдове. Одна из них — «Spectrum Consgrup» в Малаештах. В 2017 фирма задекларировала доход в 18 миллионов леев, но в 2018 году — доход в 74 000 леев и убытки в размере более одного миллиона леев.
Пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмиль Гайтур заявил Ziarul de Garda, что предприниматель обратился в это ведомство по электронной почте. Прокуроры должны будут допросить Адриано Дулгера в качестве подозреваемого, а затем проверить изложенную им версию.
Генпрокуратура ранее сообщила, что расследует происхождение 1,5 млн евро, которые 18 апреля обнаружили на Леушенской таможне в грузовике, ехавшем из Румынии. Изучаются различные версии, включая появившиеся в СМИ. Некоторые издания предположили, что эти деньги имеют отношение к людям из окружения Влада Плахотнюка.
Примар Бельц Ренато Усатый сообщил, что наличность ввозилась для «бэчойской ОПГ», которая занимается контрабандой сигарет. Также он заявил, что некоторые телеграм-каналы, которые ведут люди, поддерживающие Игоря Додона, приписывают эту контрабанду денег ему и другим оппозиционным политикам в целях дискредитации.