1,5 млн евро на таможне в Леушенах: прокуроры и СМИ ищут владельца денег

Водитель фуры, в которой 18 апреля были найдены пачки денег мелкими купюрами на таможне в Леушенах, помещен под домашний арест. Сразу после обнаружения в машине крупной суммы водителя задержали, а потом меру пресечения изменили. Об этом порталу Аgora сообщили представители Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура: «Изучается несколько версий»

«Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Таможенная служба продолжают расследование, выясняют все обстоятельства схемы контрабанды евро. Деньги были обнаружены при въезде в страну 18 апреля в автомобиле модели Mercedes Actros, зарегистрированном в Молдове, который ехал без груза. При проверке машины сотрудники таможни заметили несколько подозрительных пакетов в кабине грузовика, поэтому была проведена дополнительная проверка», — пояснили в Генпрокуратуре.

Прокуроры выяснили, что в машине были спрятаны 1 570 660 евро.

«Деньги были упакованы и опечатаны. Сейчас они хранятся в Таможенной службе. Автомобиль, принадлежащий молдавской товарно-транспортной компании, помещен на спецстоянку Леушенского таможенного поста. Было возбуждено уголовное дело за попытку контрабанды ценностей, стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат», — отметили правоохранители.

Следователи должны установить происхождение денег, государства, через которые транзитом они провозились, и другие обстоятельства дела. «Будут изучены несколько версий, в том числе и те, которые были представлены в прессе», — уточнили в Генпрокуратуре.

Виновным в контрабанде грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Также прокуроры сообщили, что намерены обжаловать в Апелляционной палате решение о помещении под домашний арест 36-летнего водителя фуры, где были обнаружены деньги.

В Генпрокуратуре отметили, что это была самая крупная сумма, выявленная на границе за последние годы.

СМИ: «Компания-перевозчик связана с окружением Плахотнюка»

Фура, в которой были обнаружены более 1,5 млн евро, принадлежит транспортной компании «Disofi-Trans», которая осуществляет регулярные рейсы в Чехию, Сербию, Болгарию, Грецию и Германию, сообщает Ziarul de Garda. Также журналисты выяснили, что один из руководителей компании Евгений Визир изображен на нескольких фото вместе с представителями Федерации тайского бокса, а те, в свою очередь, были связаны с бизнесменом Дорином Дамиром (президент Молдавской бойцовской ассоциации FEA и молдавской любительской федерации К-1, является фином Влада Плахотнюка) и экс-депутатом ДПМ Константином Цуцу.

Компания «Disofi-Trans» основана Валентиной Визир, а руководит ею Дина Русу. Директор компании подтвердила журналистам: водитель, задержанный на таможне, является ее сотрудником, также фирме принадлежит и фура. Какие-либо подробности об инциденте с деньгами глава компании предоставить отказалась.

В руководство транспортной компании входит и супруг Валентины Визир. Евгений Визир на звонки журналистов не ответил.

Портал Deschide 19 апреля, ссылаясь на источники, близкие к следствию, сообщил, что полтора миллиона евро, найденные на таможне в Леушенах, были получены от контрабанды сигарет. Предполагаемым владельцем данной суммы может быть один из братьев Тэтэрой (Мардарь), который водил дружбу с бывшим депутатом Демпартии Константином Цуцу. Оба они родом из пригорода Кишинева Бачой.

Владимир Мардарь известен в криминальном мире под прозвищами «Вова» или «Тэтэрой». Тэтэрой — это его первая фамилия. Из-за проблем с законом мужчина сменил фамилию на Мардарь.

Генпрокуратура пообещала предоставить подробности о ходе расследования несколько позже.

Читайте также:
На леушенской таможне задержали рекордную сумму валюты. Предположительно — 1,5 млн евро