- Семидневная Панорама
В кишиневском агентстве недвижимости прошли обыски. На него жаловались партнёры и экс-сотрудники
В ходе обысков были изъяты деньги и различные документы. Фото: procuratura.md
Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели сегодня обыски в здании агентства по недвижимости Class Imobil, где раньше находился офис компании Proimobil. Обыски прошли также в квартирах и автомобилях подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении служебным положением.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в ходе 13 обысков изъяты денежные средства, документы, телефоны, записи и электронные носители информации.
Уголовное дело было заведено 15 октября, после многочисленных жалоб на компанию от партнеров по бизнесу и бывших сотрудников. В заявлении Генпрокуратуры название компании не уточняется.
По данным следствия, в компании выплачивали зарплаты в конвертах, вели двойную бухгалтерию, укрывали прибыль, чтобы не платить налоги, и тратили авансы, полученные от клиентов, в своих целях.
Таким образом, в период с 2018 по 2019 год компания нанесла ущерб государственному бюджету и физическим лицам.
Информацию подтвердили в Proimobil, подчеркнув, что обыски проходят в их бывшем офисе, который теперь арендует Class Imobil.
«Proimobil.md обращает внимание СМИ на то, что к утренним обыскам прокуратуры агенты и руководство компании не имеют никакого отношения. Здание на улице Армянской, 28, где раньше был офис компании, уже месяц арендует другое агентство по недвижимости, принадлежащее Октавиану Орхеяну и другим лицам, причастным к схемам захвата компаний олигархическим режимом», — говорится в заявлении Proimobil.
Компания Proimobil сообщила, что обыски не затронули ныне работающих в компании агентов по недвижимости и руководство компании.
Агентство недвижимости Class Imobil, где проходили обыски, принадлежит компании CROWN IMOBIL RESIDENCE, учредитель которой — Октавиан Орхеяну. Компанию зарегистрировали в декабре прошлого года.
В компании Proimobil дважды проходили обыски в 2018 году, сообщает NewsMaker. Тогда были задержаны два сотрудника компании. По данным следствия, агенты по недвижимости работали в фирме неофициально, их зарплаты не отражались в бухгалтерских отчетах и компания с 2015 года не платила с них налоги. Ущерб, по данным следствия, составил пять миллионов леев. На основании показания работников было задержано двое руководителей компании. Директора Влада Мустяцэ объявили в розыск и задержали в Италии. Позже ему изменили меру пресечения на судебный контроль и отпустили из-под ареста в Италии.
В то же время компания Proimobil перешла к Виктории Кондратюк и Александру Петкогло. Последний не имел никакого отношения к бизнесу, а работал тренером в спортклубе Lion Muay Thai. Руководил клубом зампред федерации K-1 Октавиан Орхеяну. Главой федерации K-1 является Дорин Дамир — фин экс-лидера Демпартии Влада Плахотнюка.
