Суд арестовал активы молдавской IT-компании. Фирма отмывала деньги, полученные от торговли людьми

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам наложила арест на имущество молдавской IT-компании на сумму в 6 млн леев. По версии следствия, активы приобретались преступным путем.

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, 6 млн леев были переведены с Кипра. Компания получила деньги за участие в торговле людьми под предлогом оказания молдавской компанией IT-услуг.

В начале октября суд Чекан отказался арестовать 6 млн леев, которые, по версии следствия, были получены в результате преступных действий, связанных с торговлей людьми. Как утверждают прокуроры, вовлеченные лица отмывали деньги через IT-компанию в Молдове.

Прокуратура решение обжаловала. Вчера, 17 октября, Апелляционная палата Кишинева удовлетворила протест и вынесла решение об аресте имущества.

В сентябре прокуроры подали 9 запросов, в которых содержалось требование об аресте активов на сумму около 11 млн леев.

Прокуратура утверждает, что в случае положительных решений по каждому эпизоду, деньги направят на возмещение убытков пострадавшим сторонам, покроют судебные расходы. Оставшиеся средства будут конфискованы в пользу государства.