В парламенте представили отчёт комиссии о «краже миллиарда» и назвали организаторов схемы

Сегодня, 17 октября, в парламенте Молдовы председатель комиссии по расследованию банковской кражи Александр Слусарь отчитался о проделанной работе. Как следует из отчета, организаторами схемы «кражи миллиарда» являются экс-глава ДПМ Влад Плахотнюк, лидер партии «Шор» Илан Шор, а также экс-премьер министр Влад Филат и бизнесмен Вячеслав Платон, сообщает TV8.

Александр Слусарь сообщил, что по факту вывода средств из Unibank так называемой «группой компаний Шора» заведены уголовные дела, в которых фигурируют и действующие депутаты. По его словам, руководил непосредственно «кражей миллиарда» Влад Плахотнюк.

«Кража века» в Молдове стала возможна в результате сговора Влада Филата с Плахотнюком и осуществлялась через аффилированные с Иланом Шором компании. Информация об этих схемах уже публиковалась в отчете Kroll 2 в июле текущего года. Банковская кража была хорошо подготовленной операцией, проведенной людьми, находившимися на государственных постах, которые игнорировали исполнение своих обязанностей.

В отчете комиссии указано, что Служба информации и безопасности (СИБ) регулярно информировала правительство о мошеннических схемах в банковской системе, но доклады и рапорты спецслужбы игнорировались.

Кроме того, Генеральная прокуратура с 2015 по 2019 годы практически саботировала расследование банковской кражи, раздробив его на отдельные уголовные дела. Так, 70 дел по «невозвратным кредитам» трех банков вели 20-25 разных прокуроров. Только летом 2019 удалось объединить все эпизоды «банковской кражи» в одно уголовное производство.

Из отчета следует, что серьезный урон банковской системе страны нанесло руководство Национального банка, некоторые из причастных к мошеннической схеме — Ион Стурзу и Аурел Чинчлей — до сих пор занимают посты вице-директоров.

Председатель комиссии по расследованию банковской кражи Александр Слусарь предложил по итогам отчета принять проект решения парламента, который будет включать: начало процедуры отзыва вице-директоров Нацбанка; публикацию материалов о банковской краже, если это не навредит интересам следствия; проведение аудита о распределении финансовых средств, выведенных из трех банков и другое.

Также члены парламентской комиссии предложили Генеральной прокуратуре провести расследование на основании представленных материалов; усилить сотрудничество со спецслужбами других стран, особенно с ФБР, и предоставить в течение 30 дней доклад о начатом расследовании.

Парламентское большинство утвердило отчет комиссии, расследовавшей кражу миллиарда. Фракция ДПМ на данном заседании объявила вотум недоверия правительству Майи Санду и покинула его.

Отвечая на вопросы депутатов, среди бывших чиновников причастных к «краже миллиарда» Александр Слусарь также назвал: экс-главу Национального банка Дорина Драгуцана, экс-министра экономики Адриана Канду, бывшего премьер-министра Юрия Лянкэ, экс-министра экономики Валерия Лазэра и экс-министр финансов Анатола Арапу.

В общей сложности из трех банков Banca de economii, Banca Sociala и Unibank было выведено 25 млрд леев. Наиболее крупные суммы покинули пределы страны 7-27 ноября 2014 года, несмотря на то что Нацбанк ввел в конце ноября 2014 года в трех проблемных банках временное администрирование.

Следственная комиссия по расследованию банковской кражи была создана в начале июня 2019 года. В ходе расследования парламентарии заслушали целый ряд лиц, которые обладали информацией об обстоятельствах, приведших к «краже миллиарда».