Результаты поиска

Total results: 433.

Два человека получили тюремные сроки за отмывание денег и мошенничество с кредитом Banca de Economii. Фото: adevărul

Двух человек осудили за отмывание денег и мошенничество с кредитом Banca de Economii

Суд признал мужчин виновными в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве.
27.06.2025 - 11:41
1892

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента, а также источника происхождения денежных средств. Фото: customs.gov.md

Водитель автобуса пытался незаконно провезти в Румынию $30 000

Незадекларированные деньги были изъяты в соответствии с действующим законодательством.
24.06.2025 - 13:01
1542

По данным НАЦ, мужчина исполнял роль посредника в схеме взяток за ввоз товаров в Приднестровье. Фото: НАЦ

По делу о контрабанде для Приднестровья задержан родственник главы таможни «Центр»

По версии следствия, он выступал посредником при передаче денег. Мужчину поместили под арест на 72 часа.
25.06.2025 - 11:58
1480

С 1 июля 2025 бизнес в Молдове обязан принимать безналичную оплату при обороте свыше 500 000 леев. Изображение сгенерировано ИИ

С 1 июля торговые объекты должны обеспечить безналичную оплату: кого это касается

Узнайте, кто обязан установить терминалы и что грозит за нарушение.
23.06.2025 - 13:26
9299

Выплаты будут производиться автоматически, без необходимости подачи заявлений. Фото из архива «СП»

Люди с тяжёлой формой ограничения возможностей смогут получить по 5000 леев

Правительство расширило список получателей единовременной помощи в размере 5000 леев.
24.06.2025 - 15:22
3838

Самые важные новости читайте на нашем сайте. Коллаж «СП»

Утренний дайджест «СП»: безналичная оплата, чемпионат по кикбоксингу и пьяные водители

Читайте новости «Пока варится кофе».
24.06.2025 - 07:20
1120

Купюры были спрятаны прямо на телах — теперь супругам грозит административная ответственность. Фото: Пограничная полиция Румынии

Супруги из Украины пытались провезти в Румынию $1,4 млн наличными

На пограничном пункте Вадул-Сирет румынские полицейские обнаружили у мужчины и его жены незадекларированные...
16.06.2025 - 10:38
1846

Фирмы продавали одежду и обувь, платили зарплаты «в конвертах» и не пробивали чеки. Фото прокуратуры

В Кишинёве выявили налоговую схему с участием 3 фирм по продаже одежды и обуви

Платили «в конвертах» и не пробивали чеки.
11.06.2025 - 10:15
4894

Национальный антикоррупционный центр расследует связи с российским фондом, находящимся под санкциями ЕС. Фото: НАЦ

В Кишинёве провели обыски по делу о подкупе избирателей: изъято более 1 млн леев

Антикоррупционный центр и прокуратура провели обыски по делу о незаконном финансировании политической партии.
11.06.2025 - 14:05
1617

В первом квартале 2025 года жители страны расплатились электронно на 27 миллиардов леев — на 2 миллиарда больше, чем сняли наличными. Фото иллюстративное: canva

В Молдове безналичные платежи впервые обошли наличные

Молдаване чаще платят электронно, чем снимают деньги.
04.06.2025 - 10:13
1624

Страницы