Бельцкая офшорная канализация. Дошли ли до Бельц обещанные инвестиции из-за океана?

Уже порядка четырех лет бельцкая канализация находится в частных руках — у компании ООО «Glorin Inginering». Местные власти отдали ей в концессию систему канализации на 49 лет в результате конкурса с одним участником. Взамен ООО «Glorin Inginering» обещала инвестировать в бельцкую канализацию 85 миллионов леев.

Эти деньги должны были прийти под видом инвестиций от некоего зарубежного партнёра концессионеров — американской компании «Gala International inc». Бельчанам рассказывали, что американская фирма имеет большой опыт в сфере канализации и готова вложить большие, по нашим меркам, деньги в канализацию Бельц.

Автор этого расследования, проведённого совместно с «RISE Moldova», установил, что на самом деле американская фирма — не что иное как офшор, зарегистрированный за тысячу долларов несколькими молдавскими посредниками. После четырёх лет концессии большие инвестиции так и не пришли из-за океана (по крайней мере, их ставят под сомнение местные власти), а концессионер ООО «Glorin Inginering» накопил долги перед бельцким бюджетом. 

Вот как это было.

Конкурс с одним участником

Четыре года назад Бельцкий муниципальный Совет, контролируемый на тот момент коммунистами, отдал в концессию городскую систему канализации. Досталась она молдо-американскому предприятию, которое обязалось инвестировать в канализацию 85 млн леев.

Для этого в конце 2012 года местная администрация произвела исследование, которое показало, что бельцкая система канализации сильно устарела, износилась на 83 % и нуждается в обновлении. Выбранное решение было простым: отдать канализацию частным инвесторам, готовым вложиться в модернизацию канализации.

Через несколько месяцев был объявлен конкурс для частно-публичного партнёрства. В конкурсе участвовала одна единственная компания — ООО «Glorin Inginering» с преимущественно американским капиталом. В связи с отсутствием конкурентов фирма «Glorin Inginering» стала победителем конкурса. Подробности: ЗДЕСЬ

Уже после победы тогдашний основатель компании Артем Гинда рассказывал в студии телеканала БТВ, что их американские товарищи «имеют опыт в данном виде деятельности [канализации]. У них успешно завершённые проекты в Румынии — порядка трёх проектов — и четвёртый в стадии разработки — в Словении и на территории Соединенных Штатов Америки».

Легенда об американских инвестициях жива и по сей день. Нынешний администратор и совладелец компании Игорь (в документах официально Исаак) Гольберг пояснил нам: «Мы организовали новую компанию ["Glorin Inginering"] специально для того, чтобы компания была чистая, без всяких хвостов. Мы, когда конкурс проходили, сказали, что мы специально эту компанию создали. "Gala International" имеет партнёрские отношения с другими компаниями, которые очень тесно сотрудничают с компаниями, которые занимаются возобновляемыми источниками энергии. Поэтому и третий этап у нас будет — у нас уже готов проект по установке парков солнечных батарей».

Вместе с правом 49-летней концессии «Glorin Inginering» получила право взимать с бельчан платежи за пользование канализацией. В то же время компания взяла на себя обязанность модернизировать канализационную систему в Бельцах. Подробности: ЗДЕСЬ

В довесок концессионеру отошли и муниципальные активы (здания, земельные участки, спецтехника) на общую сумму более 100 млн леев.

Бельцкая мэрия: концессионер инвестировал только в 2014 году

Согласно контракту, ООО «Glorin Inginering» обязалось провести инвестицию в три этапа:

I. 3,6 млн леев — в первые два года от сдачи в концессию (2013–2015);

II. 36 млн леев — в следующие пять лет (2015–2020);

III. 45 млн леев — в следующие семь лет (2020–2027).

Деньги должны были прийти из-за океана, от компании «Gala International inc», которая владеет долей в 65 % в ООО «Glorin Inginering». Но до 2017 года муниципальный Совет признал инвестиции в модернизацию канализации, сделанные только за 2014 год. Подробности: ЗДЕСЬ

В то же время в отчёте Министерства экономики цифры немного выше. По их данным, в 2013–2014 годах ООО «Glorin Inginering» инвестировали 2,3 млн леев, а в 2015-м — ещё 4 миллиона. Подробности: ЗДЕСЬ

Игорь Гольберг также настаивает на том, что инвестиции проводились и после 2014 года. По его словам, в 2016 году, например, ООО «Glorin Inginering» купило канализационные решётки на 2,3 млн леев. Также он утверждает, что ежегодно передаёт мэрии список инвестиций, но местные власти не спешат их проверять: «Они эти списки принимали и говорили: "Хорошо, мы придём, проверим", и так по сегодняшний день никто из сегодняшнего руководства мэрии за эти два года у нас на предприятии не был. То есть они не могут увидеть реально, инвестировали мы это или нет».

Мэрия настаивает, что эти инвестиции невозможно проверить. Яна Чокати, главный специалист Управления муниципальной собственности и земельных отношений, подтверждает, что ООО «Glorin Inginering» отчиталось за вложенные в 2015–2016 году средства, но невозможно проверить, соответствуют ли действительности указанные суммы: «Эти инвестиции не были утверждены, потому что Управление архитектуры и систематизации проверило данные, предоставленные "Glorin Inginering", уже после проведения ими работ, и они [управление] установили, что эти документы не соответствуют установленным требованиям, и поэтому инвестиции не могут быть одобрены муниципальным Советом. Отсюда и появляется проблема <...>, потому что эти инвестиции нельзя проверить, то есть были или нет вложены суммы, указанные в документах. У нас есть комиссия, которая занимается проверкой договоров о концессии, и этот вопрос рассматривался несколько раз, но на данный момент не было найдено решение».

Долг перед городом

Проверки Финансовой инспекции показали, что бельцкая канализация продолжает деградировать и износилась уже на 99%.

К тому же ООО «Glorin Inginering» накопило долгов перед городом на 2,2 млн леев, поскольку не оплатило роялти (компенсацию за концессию). Чтобы взыскать этот долг, который тянется ещё с 2014 года, мэрии пришлось обращаться в суд.

В ходе процесса муниципальный Совет и концессионер пришли к мирному соглашению, при условии, что ООО «Glorin Inginering» поэтапно оплатит долг до 1 мая 2018 года. Подробности: ЗДЕСЬ

Игорь Гольберг объясняет это тем, что в первое время после концессии «Glorin Inginering» имела кредитную линию, по которой и расплачивалась с мэрией. Но позже фирме пришлось потратиться на покупку современных счётчиков, поскольку «Апэ-канал» предоставлял им неверные данные о расходе воды.

Игорь Гольберг: «Первые два года мы роялти платили, потому что у нас была кредитная линия, и мы кредитами закрывали эти вещи <...> [Позже] мы договорились с мэрией, когда мы первый платёж задержали, мы обосновали, почему не можем своевременно платить. Мы получили кредитную линию в последний раз и в ней попросили банк выделить 640 тысяч отдельно на модернизацию системы учёта. То есть мы эти 640 тысяч вместо того, чтобы отправить мэрии роялти, направили на приобретение новых приборов учёта с радиомодулями. Мы по всему городу поставили антенны, купили программное обеспечение и на 300 тысяч получили и передали "Апэ-каналу" новые приборы учёта.

Сейчас происходит монтаж этих приборов, и за счёт дополнительных объёмов, за счёт частичного искоренения хищений, за счёт этих приборов у нас появится дополнительный доход, которым мы закроем все наши обязательства».

Заметим, что вопрос роялти поднимался и на заседаниях муниципального Совета, и концессионер выражал несогласие с методикой начисления этой суммы, применяемой мэрией.

Водоканал и бумага для принтера

Помимо основного договора о концессии, ООО «Glorin Inginering» также подписало ещё два контракта с МП «Апэ-канал»: о техобслуживании и о сотрудничестве.

Аудит, проведённый в 2016 году в «Апэ-канале» местной администрацией, и последующая проверка Финансовой инспекции показали, что оба контракта оказались убыточными для муниципального предприятия.

В результате действия контракта о сотрудничестве за 2014–2015 годы водоканал зарегистрировал доход в 1,1 млн леев, а затраты понёс в размере 1,5 млн леев в 2014 году и 1,7 млн в 2015-м. Ущерб водоканала превысил 2 млн леев. Подробности: ЗДЕСЬ

Изначально контракт о сотрудничестве подразумевал список из десяти обязанностей водоканала, таких как сбор показаний счётчиков, проверка подключения к системе канализации и т. д. Взамен «Glorin Inginering» обязалось обеспечить водоканал бумагой для принтера и платой в 1,4 млн леев. Позже у концессионера добавилось ещё несколько обязанностей.

Второй контракт обязывает водоканал проводить работы по техподдержке системы канализации за плату в 2,3 млн леев со стороны «Glorin Inginering». Но в 2014 и 2015 годах водоканал потратил на это на 900 тысяч леев и на 1,1 млн леев больше, чем получил. Подробности: ЗДЕСЬ

Также ООО «Glorin Inginering» числится среди главных должников водоканала, имея на данный момент долг в почти 400 тысяч леев.

Как писала ранее «СП», аудиторы Счётной палаты в 2017 году пришли к выводу, что передача в концессию услуги канализации отрицательно сказалась на финансовом состоянии МП «Апэ-канал». Установленный в 2011 году местными властями тариф на воду был занижен, что покрывалось тарифом на канализацию.

Но поскольку на момент утверждения тарифов оба вида услуг оказывал водоканал и все доходы от оказываемых услуг принадлежали полностью ему, то это не влияло отрицательно на общий финансовый результат деятельности предприятия.

После передачи услуги канализации в концессию всё изменилось. Аудит установил, что в 2014–2016 годах из-за сложившейся ситуации водоканал недополучил доходы на сумму 31,4 млн леев, а муниципальный Совет не выделил каких-либо субсидий на покрытие затрат.

Также аудиторы отметили, что намерение повысить эффективность услуги канализации при передаче в концессию «было испорчено некомпетентностью органа местного публичного управления».

Поводом для такого заключения стал тот факт, что в 2012 году муниципальный Совет инициировал проект частно-государственного партнёрства по «модернизации и техническому переоснащению очистных установок». А при подписании договора 1 ноября 2013 г. с частным партнёром объектом договора было названо совсем другое — «переоснащение, техническое переоборудование и модернизация системы канализации и очистки сточных вод».

Прежде в компании «Glorin Inginering» заявляли, что канализационные сети ей навязали, поскольку предыдущие власти решили, что будет правильнее не разделять услугу канализации на две части и не путать потребителей, которым пришлось бы выставлять две квитанции. 

Американский инвестор молдавского происхождения

«Gala International inc» — главный владелец ООО «Glorin Inginering» — была зарегистрирована в конце октября 2012 года в американском штате Делавэр, одной из самых популярных офшорных зон мира.

Уставный капитал компании составляет тысячу долларов (примерно 12 тысяч леев по тогдашнему курсу). Зарегистрировал фирму гражданин Республики Молдова Александр Лешно. Через полгода с момента регистрации фирма-офшор решает зарегистрировать в Бельцах предприятие ООО «Glorin Inginering». В Молдове интересы офшора представлял другой молдавский гражданин — Сергей Избаш, который и занимался регистрацией «Glorin Inginering».

Главой новой бельцкой компании был назначен житель Кишинёва Артём Гинда. В документах он также указан владельцем фирмы. До того времени никто из вышеперечисленных не появлялся в публичной среде города Бельцы.

Артем Гинда в Майами. Фото: facebook.com

Единственным знакомым для бельчан человеком был Игорь Гольберг — предприниматель и глава Ассоциации еврейских организаций.

В момент регистрации ООО «Glorin Inginering» именно Гольберг обеспечил новоиспеченную компанию юридическим адресом по улице Московской, в одном из принадлежащих бизнесмену зданий. Тогда же Игорь Гольберг стал коммерческим директором компании.

Весной 2015 года Гольберг и Гинда сделали рокировку: Гинда стал коммерческим директором, а Гольберг возглавил ООО «Glorin Inginering». Также Игорь Гольберг получил и 35 % капитала предприятия через одну из своих фирм — ООО «Sanoexpres». Остальное отошло американскому офшору.

В разговоре с нами Гольберг уклончиво говорил об «американских партнёрах»:

Журналист: — Кто американский учредитель?

Гольберг: — Мне сейчас сложно сказать точно, там граждане Израиля.

— А где зарегистрирована компания?

— Я вот точно не могу сказать, это в Америке, там учредитель, в документах всё указано.

— А как они вышли на вас?

— A с этими людьми мы были знакомы, у нас были другие давние проекты.

— По имеющимся у меня документам, компанию зарегистрировали граждане Молдовы.

— Так у них двойное гражданство.

— У кого? У Лешно?

После этого вопроса соединение пропало, и на следующие звонки автора на личный и рабочий номера Игорь Гольберг не ответил.

Люди из закулисья

Изначальным администратором и владельцем фирмы был Артём Гинда. Именно он продвигал в бельцкой медийной среде ООО «Glorin Inginering».

До истории с концессией канализации Гинда занимался бизнесом в Кишинёве и США.

Среди его бизнес-партнёров был и Александр Лешно, зарегистрировавший офшор «Gala International inc». Но их объединяло не только предпринимательство, но и уголовное дело по мошенничеству в особо крупных размерах.

В апреле 2012 года Гинда посредством компании ООО «Şevţov-Servers» взял кредит в размере 25 млн леев в «Молдинкомбанке». Поручителем выступил Александр Лешно.

Им не удалось рассчитаться вовремя по кредиту — так они попали в поле зрения следственных органов. Во время следствия им всё-таки удалось расплатиться с долгами, и дело было закрыто в мае 2014 года. Подробности: ЗДЕСЬ

Начиная с июня 2012 они числятся как директора компании «International Ringside Management inc» из Флориды. Подробности: ЗДЕСЬ

Гинда и Лешно сменили на этом посту другого молдавского гражданина — Валерия Третьятченко. Это один из героев расследования «RISE Moldova» о продаже кладбища в селе Eдинецкого района под видом земли под застройку.

Согласно кадастровым документам США, Лешно и Гинда проживают в Форт-Лодердейле — туристическом городке размером с Бельцы в штате Флорида. Вилла по указанному адресу находится неподалеку от побережья Атлантического океана.

Александр Лешно владеет и другим бизнесом на американском континенте. Он также является директором компании «Glorin Tehnology inc» в Лас-Вегасе, штат Невада. В этом случае в документах Лешно указал уже другое место жительства — кишинёвскую квартиру на бульваре Григоре Виеру. Подробности: ЗДЕСЬ

Это лишь один из немногих адресов, которые Лешно указывает в документах. Совсем по другому кишинёвскому адресу его несколько лет разыскивали судебные исполнители, чтобы взыскать долг в размере 230 тысяч долларов (примерно 4 млн леев).

С 2015 года Лешно обвинялся в уклонении от уплаты долгов. В это время он покидал Молдову, несмотря на запрет выезда из страны, и был даже оштрафован за уклонение от уплаты. А в апреле 2017 года суд столичного сектора Центр вынес ему оправдательный приговор — судьи не нашли в его действиях состава преступления. Подробности: ЗДЕСЬ

Сергей Избаш, человек, который представлял в Бельцах интересы офшора, тоже занимается бизнесом. Он владеет капиталом в четырёх кишинёвских фирмах: ООО «Geam Lux», ООО «Global Secure Processing», ООО «Firma Car Decor» и ООО «Novanet».

Сергей Избаш в Бельцах. Фото: ok.ru

В начале 2017 года Сергея Избаша приговорили к штрафу за хранение большого количества наркотиков. Полиция поймала Избаша с коноплёй и опасным наркотиком «alpha-PVP». Подробности: ЗДЕСЬ

Уголовное дело, не дошедшее до суда

До этого Избаш управлял кишинёвской компанией ООО «Glorinal-Grup». На данный момент прокуроры расследуют схему по уклонению от налогов, в которой, по данным следствия, замешана эта компания. Согласно постановлению о начале уголовного расследования, некая преступная группировка, действуя от лица фирмы ООО «Briatul-Grup», отмыла 15 млн леев посредством фиктивных сделок с ООО «Glorinal-Grup» и бельцким концессионером ООО «Glorin Inginering».

Летом 2016 года по этому делу были задержаны четыре человека, имена которых правоохранительные органы не разглашают.

Дело до суда всё ещё не дошло. Расследование начала кишинёвская полиция в марте 2016 года. Но в июле следующего года по приказу генерального прокурора дело передали в Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Прокуроры утверждают, что они всё ещё проводят действия по уголовному преследованию. Подробности: ЗДЕСЬ

Автор материала пытался получить комментарий Игоря Гольберга по этому делу, однако после разговора об американских партнёрах его телефон не отвечал.

Ранее в компании «Glorin Inginering» заявляли, что это дело заведено в отношении кишинёвской фирмы, которая «в предыдущие годы поставляла для "Glorin Inginering" строительные материалы».

Юрий Ротару

Материал опубликован в № 10 (1216) «СП» от 15.03.2018.