- Семиднeвная Панорама
В Бельцах раскрыли подпольный пункт обмена валюты — изъяли около 2 млн леев
Предварительная сумма причинённого ущерба составляет 2 млн леев. Фото иллюстративное canal2.md
Двое бельчан организовали пункт обмена валюты в одной из квартир в Бельцах. Обменник работал незаконно, клиентам не выдавались чеки, а проведенные финансовые операции не отражались в налоговой документации.
По данным полиции, злоумышленники обменивали на квартире крупные суммы, вырученные от контрабанды зерновых культур. Предварительная сумма, причинённого государству ущерба, составляет 2 млн леев.
За деятельностью подозреваемых оперативное наблюдение велось с ноября 2021 года.
Услугами незаконного обменного пункта могли воспользоваться только постоянные клиенты или пришедшие по рекомендации. Уточняется, что большинство клиентов — учредители или руководители компаний, а деньги, которые они обменивали, были получены от контрабандного вывоза зерновой продукции из Молдовы в Румынию и Украину в обход уплаты обязательных налоговых сборов.
Во время обысков у подозреваемых изъяли молдавские леи и иностранную валюту на сумму около 2 млн леев.
Заведено уголовное дело. Расследование продолжается.
Если вы хотите продолжить получать честную и объективную информацию на русском и румынском языках, поддержите «СП» финансово на Patreon!
Помогите нам создавать контент, который объективно информирует и способствует положительным изменениям в Молдове. Поддерживая нашу независимость, вы помогаете развитию честной и качественной журналистики в стране.
Кроме того, что вы поможете нам, вы получите приятные бонусы в виде просмотра нашего сайта без надоедливой рекламы, а также подарков с логотипом «СП»: сумок, кружек, футболок и не только.
Суждениями Поделись
Правила обсуждения
Оставить комментарий