В Молдове отменят офшорную тайну. Так хотят помешать коррумпированным политикам и криминалитету

В Молдове для обеспечения максимальной прозрачности деятельности молдавских компаний отменят офшорную тайну. Агентство госуслуг будет публиковать список получателей всех компаний, фактические владельцы которых находятся в офшорных зонах.

Кабмин на заседании 13 октября одобрил внесение поправок в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно документу, Агентство государственных услуг будет публиковать в реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные о фактических бенифициарах всех компаний, учредители которых не обеспечивают прозрачность информации и прибегают к офшорным зонам. Эти сведения будут доступны для граждан во всех открытых источниках данных.

По задумке авторов законопроекта, новые положения помогут обеспечить экономическую стабильность государства, предотвратить коррупцию, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Инициативу 8 сентябре зарегистрировали Думитру Алайба и еще несколько депутатов от партии «Действие и солидарность» (PAS).

В пояснительной записке к проекту говорится, что офшорная тайна способствовала коррупции на высоком уровне, хищениям, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Фактическими бенефициарами схем стали коррумпированные политики и криминальные авторитеты, которым нужны эффективные способы легализации и утаивания незаконно полученных доходов и имущества. По данным авторов законопроекта, за с 2017 по март 2021 года в Молдову из офшорных зон поступило 12,64 млрд леев, а обратно — из страны в офшоры перевели 198,57 млн леев (то есть примерно полтора процента от первой суммы).

Законопроект ещё должен принять парламент Молдовы.

Читайте также историю об офшорах: Журналисты RISE Moldova выиграли процесс в ЕСПЧ по делу с Партией социалистов