Правоохранители в Молдове раскрыли в хлебопекарной компании схему уклонения от налогов и в рамках расследования провели обыски в Новоаненском, Дрокиевском, Яловенском и Тараклийском районах.

По данным следствия, схема действовала в двух направлениях. Во-первых, подозреваемые якобы организовывали поставки хлебобулочных изделий клиентам часто без выдачи чеков и налоговых накладных. В других случаях расчёты шли наличными без строгого бухгалтерского учёта, что, как считают правоохранители, позволяло скрывать от государства реальные доходы.

Второй эпизод, который расследуют, связан с фиктивной покупкой той же компанией стройматериалов якобы для ремонта офисов, который на самом деле мог не проводиться.

Обыски прошли в офисах, по месту жительства и в автомобилях нескольких человек. После их опроса троих людей с высшим образованием — двух мужчин и одну женщину — признали подозреваемыми. Это менеджер по продажам, администратор и бухгалтер компании.

В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, которые, по данным следствия, могли происходить из схемы сокрытия средств, предназначенных для уплаты налогов и сборов: более 350 000 леев, $6 000 и €3 000. Также правоохранители изъяли бухгалтерские документы, два компьютера, два мобильных телефона, системный блок и черновые записи — всё это проверят в рамках уголовного расследования.

Расследование продолжается, чтобы деньги, которые могли быть скрыты от государства, вернулись в публичный бюджет. При этом фигуранты дела, согласно закону, на данном этапе пользуются презумпцией невиновности.

Наталья Ротарь

Читайте также:

• Руководство строительной компании Кишинёва подозревают в отмывании 8 млн леев
• Компанию по оформлению гражданств Молдовы и Румынии подозревают в отмывании денег