Национальный антикоррупционный центр сообщил о нейтрализации криминальной группировки. Ее члены подозреваются в том, что в 2010-2012 годах они сумели отмыть 134 миллиона леев, передает информационное агентство IPN.Согласно пресс-релизу Национального антикоррупционного центра, выявлена группа фирм, которые включились в схему в качестве предприятий — заготовителей сельхозпродукции, получая наличные деньги на десятки миллионов леев. В группировку входили 5 граждан Республики Молдова, в том числе из приднестровского региона, и Украины. На протяжении двух лет под видом деятельности по закупке и экспорта сельскохозяйственной продукции, составляя фиктивные контракты и ошибочно записывая данные бухгалтерского учета, члены группировки легализовывали средства. Свободные наличные деньги включали в законный оборот при помощи предоплаты компаниям, которые находились за пределами страны, со счетами в Латвии. Компании-нерезиденты переводили украденные финансовые средства на счета так называемых банков на левом берегу Днестра компаниям, зарегистрированным в приднестровском регионе, которые возглавляли их родственники. Установлено также, что управляемые этой криминальной группировкой фирмы, в период 2011-2012 годов сумели добиться возвращения из бюджета НДС на сумму 11 миллионов рублей. В целях документального оформления дела потребовалась юридическая помощь пяти государств. Возбуждено девять уголовных дел за отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, фальсификацию документов и кражу, которые были объединены в одну процедуру. В настоящее время предъявлено обвинение пяти лицам, а руководитель и организатор криминальной группировки были объявлены во всеобщий розыск.IPN