Отдел по расследованию правонарушений Министерства внутренних дел раскрыл схему отмывания кредитов в миллионы евро, выделенных некоторым экономическим агентам через офшорные фирмы Кипра, Виргинских островов или Панамы. С конца 2010 до марта текущего года через эту схему в офшорные зоны были переведены 5,2 тысяч евро и 164 млн леев.Согласно схеме, некоторые фирмы с правом оценки недвижимости определяли повышенную стоимость зданий, которые выступали в качестве залога при получении больших кредитов их владельцами. Позже полученные кредиты переводились в офшорные зоны под предлогом приобретения стройматериалов для ремонта зданий. Ни деньги, ни стройматериалы к владельцам не возвращались. По словам начальника Отдела по расследованию правонарушений Виталия Бричага, до настоящего момента были идентифицированы две фирмы по оценке недвижимости и пять экономических агентов, которые воспользовались кредитами общей суммой 15,3 млн евро от нескольких банков Молдовы. «После определения реальной стоимости заложенного имущества можно будет определить и ущерб, нанесенный банковской системе», — отметил Бричаг. В этой связи было заведено три уголовных дела по разным статьям Уголовного кодекса, в том числе «Мошенничество в особо крупных размерах», которое предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Пока в качестве подозреваемых по уголовному делу проходят семь человек.noi.md