Полиция задержала членов преступной группы, которые получали баснословные прибыли в результате операций с обменом валюты, банковскими трансфертами через счета в офшорах и контрабандной перевозкой наличных средств на Украину и в другие государства. Заместитель директора Департамента полиции Министерства внутренних дел Ион Бодруг сообщил в ходе пресс-конференции в понедельник, 12 ноября, что установлены личности шестерых членов группы в возрасте от 27 до 45 лет, уроженцев северных районов Молдовы и муниципия Кишинев. Правоохранительные органы выяснили, что каждый из членов группы играл четко определенную роль в общем "деле". Некоторые из них собирали на территории столицы и муниципия Бельцах денежные средства у экономических агентов, ведущих двойную бухгалтерию и желающих отмыть незаконные доходы. Другие члены группы специализировались на провозе денег через таможенную границу Республики Молдова, не декларируя эти средства. Ион Бодруг уточнил, что на территории Украины эти суммы принимал другой член группы, отвечающий за завершение банковских операций. В зависимости от пожеланий клиента, деньги незаконно вывозились из страны или конвертировались в иностранную валюту, перечислялись на разные банковские счета в оффшорных зонах или перевозились в любой пункт назначения, в том числе обратно в Молдову — так же контрабандным путем. В начале ноября правоохранительные органы задержали с поличным двоих членов группы, когда те перевозили через государственную границу более 15 миллионов российских рублей (500 тысяч долларов). Мужчины были задержаны полицией в нейтральной зоне, между таможенными постами двух государств. В тот же день были проведены обыски в домах и автомобилях основных фигурантов, в результате которых были обнаружены как законно, так и незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы, а также большие объемы денежных средств, бумаги с указанием незаконных сделок, незаконные документы о приеме-передаче определенным лицам крупных сумм в национальной и иностранной валютах. Заместитель директора Департамента полиции МВД добавил, что все члены группы владеют недвижимостью и дорогими автомобилями. Данный факт указывает на то, что эти люди извлекали баснословные доходы, скорее всего, незаконно. Все это предстоит установить полиции. По данному случаю возбуждено несколько уголовных дел за незаконную предпринимательскую деятельность, отмывание денег, попытку контрабанды денежных средств в особо крупных размерах. Если вина членов группы будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.Info-Prim NeoФото и видео МВД