28.07.2011 - 15:12
Выходец из арабских стран пытался отмыть через молдавские банки более миллиона долларов
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией при поддержке силовых ведомств Великобритании, Швейцарии, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов смог предотвратить попытку легализации более 15 миллионов леев, которые планировалось отмыть через банки Республики Молдова, говорится в сообщении для прессы ЦБЭПК. 
По информации Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, деньги поступили от преступной деятельности на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Исполнителем этой схемы оказался граждан арабского происхождения. Мужчина должен был перечислить миллионы через личные банковские счета, открытые в Республике Молдова, подставным лицам из Объединенных Арабских Эмиратов. После этого деньги планировалось перевести на другие банковские счета в других странах.В результате оперативных действий ЦБЭПК удалось наложить арест на 3,5 миллиона леев, выявленные на счетах в Молдове. Остальная сумма в размере более 11 миллионов леев была обнаружена иностранной профильной службой на счетах в швейцарских банках.Основному подозреваемому удалось покинуть Республику Молдова. Несколько дней назад Объединенные Арабские Эмираты передали властям Республики Молдова ордер на арест и экстрадицию гражданина арабского происхождения.Подозреваемый объявлен в международный розыск, за отмывание денег и ему грозит продолжительное тюремное заключение. Info-Prim Neo
Фото amlexpert.com
Комментарии(0)
