Республика Шериф: Как развивался бизнес приднестровских олигархов?

Приднестровские олигархи Виктор Гушан и Илья Казмалы предпочитают развивать свой бизнес как можно дальше от внимательного взора Кремля. За последние 20 лет в их совместной собственности оказались десятки компаний, учрежденных в правобережной Молдове, в Украине, странах Евросоюза, а также в офшорных регионах мира. Для регистрации этих фирм использовались паспорта трех стран: Молдовы, Украины и России. Документы, оказавшиеся в распоряжении репортеров RISE Moldova, а также наших коллег из Тирасполя и Киева, показывают реальный размах международной империи, созданной «царями олигархии» из Приднестровья.

Патриархи олигархии с миллиардами в уставном капитале 

Илья Казмалы (54 года) и Виктор Гушан (53 года) заложили основы нынешней бизнес-империи через год после окончания войны на Днестре. В июне 1993 года они создали в молодой самопровозглашенной республике свою первую компанию – ООО «Шериф». Подробности: ЗДЕСЬ

В последующем эта компания стала стержневой в бизнес-сети, которую создавали предприниматели.

В марте 2012 года «Шериф» полностью перешел под контроль Гушана, который стал президентом компании, а его партнер занял кресло гендиректора. Но затем имя Казмалы исчезло из числа официальных руководителей компании, и его место занял Дмитрий Огирчук. Подробности: ЗДЕСЬ

Другим важным бизнесом Гушана и Казмалы является ЗАО «Интерднестрком» – единственный в Приднестровье оператор фиксированной и мобильной связи, а также основной интернет-провайдер. Компания была создана в 1998 году в Тирасполе, и первоначально ее уставный капитал составлял 888 млрд приднестровских рублей (около $1,6 млн на тот момент. – Прим. ред.).

В 2014 и 2015 годах «Интерднестрком» занимал второе место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков левобережных районов Днестра, а первая позиция принадлежит «Шерифу» (Подробности: ЗДЕСЬ). По данным на 16 июня 2016 года, капитал «Интерднестркома» увеличился до $4 млн.

Шаг за шагом в течение долгого времени олигархи Гушан и Казмалы устанавливали контроль над целыми сегментами экономики сепаратистского региона. Так, в 1997 году через «Шериф» они завладели «Агропромбанком» – крупнейшим в Приднестровье банком, на долю которого приходится 37,5% банковских активов непризнанной республики.

В период кампании по приватизации, объявленной властями региона, «Шериф» завладел и другими предприятиями: Бендерским комбинатом крахмалопродуктов (2002 год), тираспольским комбинатом хлебопродуктов и хлебозаводом (2005 год). В том же 2005-м в состав холдинга «Шериф» после покупки «Агропромбанком» мажоритарного пакета акций вошла и крупная текстильная компания Тиротекс. Подробности: ЗДЕСЬ

Через год, в 2006-м, «Шериф» завладел крупнейшим в регионе производителем алкогольной продукции – тираспольским винно-коньячным комбинатом KVINT.

Под контроль местных олигархов перешли также некоторые стратегические объекты, среди которых приватизированные ими тираспольская нефтебаза и завод стройматериалов.

Гушан и Казмалы не останавливались на приобретении компаний, но и продолжали создавать в регионе новые, среди которых: ООО Business Invest (2006 год), ООО Sheriff Market (2010 год). В 2012 и 2013 годах, несмотря на экономический кризис, Гушан проявил инициативу и открыл в Приднестровье более половины из принадлежащих ему сегодня фирм.

«Побег» из России

Параллельно магнаты расширяли географию своего бизнеса. С начала 90-х Гушан и Казмалы начали открывать предприятия в Российской Федерации. В партнерстве либо по отдельности эти два олигарха были владельцами четырех фирм в РФ: «Командор», «Маэстро» и «Эмигрант», зарегистрированных в Курске, и «Рустекс» с юридическим адресом в северной столице России, Санкт-Петербурге. Однако несколько лет назад, вопреки риторике партии «Обновление» о «необходимости экономической интеграции с Россией», предприниматели закрыли все свои российские компании. Подробности: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

Успех в Украине

Зато на других фронтах дела обстояли куда лучше. Параллельно с развитием бизнеса в Приднестровье и России, Гушан и Казмалы вошли на украинский рынок. По данным реестра юридических лиц Украины на начало 2016 года, Гушан значится как один из собственников и конечный выгодоприобретатель фирмы «Интертелеком» – одного из четырех крупнейших операторов мобильной связи Украины и обладателя самой большой зоны покрытия 3G.Подробности: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

«Интертелеком» был создан в конце 90-х, и в качестве его совладельцев фигурировали гражданин Украины Владислав Суходольский и партнеры Гушан—Казмалы. Согласно документам, полученным RISE, приднестровские предприниматели записаны там как граждане России, прописанные в Тирасполе. При этом их приднестровская прописка совпадает с юридическим адресом «Шерифа». Подробности: ЗДЕСЬ

В 2000 году в числе соучредителей «Интертелекома» появляется Сергей Таркановский, проживающий в городе Раздельная Одесской области. Через 8 лет тот же Таркановский, в качестве сотрудника компании «Шериф», был награжден экс-президентом самопровозглашенного Приднестровья Игорем Смирновым за трудовые заслуги. Подробности: ЗДЕСЬ

Однако в начале 2016 года список учредителей «Интертелекома» выглядел уже совсем иначе. 49% акций перешли к кипрской компании Odinaco Ltd, которая, в свою очередь, принадлежит четырем офшорным фирмам, зарегистрированным на Кипре, в Панаме и Британских Виргинских островах. Но по данным торгового реестра Украины, выгодоприобретателем (бенефециаром) «Интертелекома» является Виктор Гушан. Подробности: ЗДЕСЬ

Напрямую Гушан владеет еще 35,7% акций «Интертелекома». Оставшиеся 15,3% в равных долях принадлежат Гаврилюк Ларисе из Киева и Татьяне Крестьянкиной из Донецка. В случае данной компании Виктор Гушан страной проживания указал не Молдову и не Россию, а Украину.

Приднестровские связи

В 2000 году директором «Интертелекома» стал Сергей Ганжа, который годом ранее возглавлял Государственную службу связи Приднестровья. Впоследствии, в 2008 году, он возглавил приднестровский «Интерднестрком», которым руководит по сей день.

Место Ганжы в украинском «Интертелекоме» в 2002 году занял Борис Акулов (61 год), известный как один из основателей сепаратистской Приднестровской республики. В 1997-2000 годах Акулов возглавлял Государственный комитет по информации и СМИ, в 2000-2002 годах работал министром информации и телекоммуникаций и активно участвовал в создании «Интерднестркома».

Уже будучи пять лет директором «Интертелекома», в 2007 году, в качестве «полномочного представителя ПМР в Украине» Акулов был награжден экс-президентом непризнанной республики Игорем Смирновым медалью «За безупречную службу». Подробности: ЗДЕСЬ

Безупречным можно назвать и развитие двух компаний. «Интертелеком» и «Интерднестрком» были созданы и завоевали популярность практически одновременно: первый абонент в Приднестровье был подключен в 1999 году, а в Украине – спустя два года. Кроме того, эти компании являются партнерами по роумингу.

«Экспансия» в Крым

В 2014 году, через два месяца после аннексии Крыма Российской Федерацией, в столице полуострова Симферополе была зарегистрирована фирма «Интертелеком», собственником которой выступил Владислав Черникевич (Подробности: ЗДЕСЬ). Формально, новая российская компания не имеет ничего общего с одноименным украинским оператором и уж тем более с приднестровским. Тем не менее связь все же есть: до этого Черникевич занимал пост коммерческого директора в приднестровском «Интерднестркоме». Подробности: ЗДЕСЬ

Спустя всего лишь полгода после своей регистрации российский «Интертелеком» получил лицензию на оказание интернет-услуг и мобильной телефонии на территории всего полуострова. Как и «Интерднестрком» и украинский «Интертелеком», российская компания осуществляет деятельность на основе формата CDMA.

Роскошный дом и коммерческая недвижимость в Украине

«Интертелеком» – не единственный бизнес Гушана в Украине. В 2004 году в городе Вилково Одесской области он самостоятельно учредил компанию «Экофорпост», которая специализируется на оптовой торговле рыбой. Подробности: ЗДЕСЬ

Через год, в 2005-м, Гушан в партнерстве с Натальей Зотько учреждает общество «Эталон групп» (Подробности: ЗДЕСЬ). Примечательно, что так же (Наталья Зотько) зовут и заместителя генерального директора по внешнеэкономической деятельности холдинга «Шериф». По данным реестра юридических лиц Украины, компания «Эталон групп» с юридическим адресом в Киеве приостановила свою деятельность.

Помимо бизнеса Виктор Гушан владеет в Украине – напрямую или посредством своих компаний – множеством объектов недвижимости. Согласно данным Государственного реестра владельцев недвижимого имущества Украины, в Вилково магнату принадлежит огромная вилла в 650 кв. метров, расположенная на земельном участке в 6 тыс. кв. метров, который он приобрел в 2004 году (Подробности: ЗДЕСЬ). В 2005-м принадлежащая Гушану фирма «Экофорпост» приобрела в том же Вилково земельный участок на 1200 кв. метров и нежилое здание площадью 455 кв. метров. Подробности: ЗДЕСЬ

Другая недвижимость олигарха зарегистрирована на «Интертелеком». В частности, этой компании принадлежит бизнес-центр в Одессе общей площадью свыше 2 тыс. кв. метров, множество земельных участков и три квартиры, общей площадью более 260 кв. метров. Подробности: ЗДЕСЬ

Офшоры олигархов

Начиная с 2004 года тандем Гушан—Казмалы «добрался» и до Британских Виргинских островов. Как граждане России предприниматели стали одними из собственников либо руководителями в шести офшорных компаниях: Vanora Financial Ltd, Mentor Financial Ltd, Civilpark Ltd, Minos Marketing Ltd, Palac Trading Ltd и Morganton Investments Ltd.

В Morganton Investments партнером приднестровцев является Бранислава Грозданович, которая фигурирует более чем в тридцати кипрских фирмах в качестве номинального учредителя, секретаря либо директора. Подробности: ЗДЕСЬ

Согласно документам, полученным репортерами RISE Moldova при содействии зарубежных коллег, в 2015-м и начале 2016 года Morganton Investments и Minos Marketing Ltd участвовали в десятках финансовых сделок с компаниями из стран Балтии, Великобритании и Кипра. В обмен на некоторые товары и услуги через данные фирмы прошло более $200 млн. Банковские переводы осуществлялись через тираспольский «Агропромбанк», входящий в холдинг «Шериф».

Экс-министр финансов – директор фирмы Гушана

Активный бизнес приднестровские магнаты развернули и в правобережной Молдове. В начале 2000 года Гушан и Казмалы, воспользовавшись молдавским гражданством, зарегистрировали в Кишиневе компанию Iunitel-Grup SRL, занимающуюся сферой телекоммуникаций. Через четыре года место Казмалы в руководстве компании занял Иван Гечев. Подробности: ЗДЕСЬ

В 2004 году Гушан вместе со своим новым партнером (Иваном Гечевым) учреждает еще одну компанию – Business Market SRL. В 2008-м всеми активами этой фирмы завладел кипрский офшор Chanderia Investments Ltd, директором которого является все та же Бранислава Грозданович. Chanderia Investments, в свою очередь, является «дочкой» другого кипрского офшора — Fuscello Ltd, который контролировали в качестве директоров Гушан и Казмалы.

Business Market SRL быстро пошла в рост. В 2012 году официальная годовая прибыль компании от импорта сигарет превысила 480 млн леев (около $40 млн). Подробности: ЗДЕСЬ

В феврале 2013 года Грозданович в качестве директора Chanderia Investments Ltd издает распоряжение о назначении руководителем Business Market SRL Михаила Попа, занимавшего ранее должность министра финансов РМ вправительстве Василия Тарлева-2 (2005-2008 годы).

Уголовное дело за контрабанду

Спустя лишь день после назначения Попа директором Business Market SRL молдавская полиция завела уголовное дело за контрабанду сигарет. В ходе расследования была проверена и деятельность этой фирмы.

По данным следствия, начиная с ноября 2012 года, когда Business Market SRL принадлежал офшорной фирме, которой руководили Гушан и Казмалы, группа лиц создала международную сеть по контрабанде сигарет из Украины в Молдову, а также Румынию и другие страны Евросоюза.

Полиция обнаружила также массовую подделку акцизных марок для табачных изделий из Молдовы. В связи с этими преступлениями в поле зрения следователей попал не только Business Market SRL, но и предприятие Acvilin-Grup. Среди учредителей этой фирмы числится и молдавский предприниматель Юрие Лункашу (Подробности: ЗДЕСЬ), который в 2012 году был замечен среди сопровождающих олигарха Владимира Плахотнюка во время его визита во французский город Сие.

В марте 2013 года, спустя примерно месяц после открытия уголовного дела, Business Market сменил владельцев. На этот раз акционерами компании стали четыре физических лица, среди которых совладелец предприятия Moldpresa (одна из самых развитых сетей газетных киосков в Кишиневе) Александр Билинкис (Подробности: ЗДЕСЬ) и совладелец сети супермаркетов Fidesco Михаил Айзин. Подробности: ЗДЕСЬ

Михаил Поп, директор Business Market SRL: Я не знаком с Браниславой Грозданович, поскольку не участвовал в переговорах по покупке акций Business Market новыми собственниками. Я не знаю собственников кипрской компании (Chanderia Investments. — Прим. ред.), которые продали фирму. Меня наняли уже новые владельцы. Что касается уголовного дела, я в курсе этого, но суть в том, что некая компания из Италии, с которой у нас не было никаких деловых отношений, попросила Business Market подтвердить, что мы имеем перед ними задолженность в размере около 20 тыс. евро. Мы им ответили, что никаких долгов перед ними у нас нет, и сообщили об этом правоохранительным органам Молдовы и Евросоюза.

Репортеры RISE Moldova на протяжении нескольких недель пытались связаться с Виктором Гушаном и Ильей Казмалы чтобы получить их комментарии относительно бизнеса, который они ведут в Молдове и за рубежом. Однако предприниматели не ответили на наши телефонные звонки.

Владимир ТХОРИК (RISE Moldova), Наталья ПЕТРУСЕВИЧ («СП»), Любовь ВЕЛИЧКО (texty.org.ua, Киев)

Расследование проводилось в рамках проекта «Антикоррупционная инициатива Молдова—Украина», реализуемого Центром журналистских расследований, Институтом массовой информации и Freedom House при поддержке правительства Канады.