В Молдове заблокируют банковские счета Шора, Плахотнюка и Таубер

В Молдове заблокируют банковские счета 11 человек, среди которых беглые олигархи Илан Шор и Владимир Плахотнюк, а также бывший депутат парламента Марина Таубер, за действия, дестабилизирующие ситуацию в стране. Такое решение 1 августа принял Межведомственный совет по надзору, обеспечивающий реализацию «Закона Магнитского» в Молдове, пишет Ziarul de Gardă.

Решение вступило в силу 2 августа после публикации в «Официальном мониторе».

«Заморозить средства и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении или под прямым или косвенным контролем субъектов ограничений, и немедленно сообщить об этом Государственной налоговой службе, но не позднее чем через 24 часа (...)», — говорится в документе.

Ограничения касаются 11 человек, которые ранее попали под санкции ЕС за дестабилизацию ситуации в Молдове:

• Илан Шор, молдавский политик и бизнесмен, обвиняемый в участии в незаконном финансировании политических партий в Молдове и подстрекательстве к насилию против политической оппозиции;
• Марина Таубер, депутат от бывшей партии «Шор». Ей было предъявлено обвинение по делу «Банковское мошенничество», и она находится под следствием по двум уголовным делам, связанным с незаконным финансированием организованной преступной группы и фальсификацией отчета о финансовом управлении партии «Шор»;
• Владимир Плахотнюк, фигурант многочисленных уголовных дел, связанных с преступлениями, связанными с хищением государственных средств Молдовы и их незаконным переводом за пределы страны. В Молдове ему было предъявлено обвинение по делу «Банковское мошенничество»;
• Георгий Кавкалюк, бывший заместитель начальника Генерального инспектората полиции Молдовы. Известно, что он вместе с Иланом Шором организовывал и участвовал в насильственных протестах 20 октября 2022 года. Он использовал свои связи в полиции для вербовки бывших полицейских и создал военизированную группу для «защиты» демонстрантов, применявших насилие;
• Игорь Чайка, российский бизнесмен, ответственный за направление денег на поддержку проектов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, направленных на дестабилизацию ситуации в Молдове;
• Дмитрий Милютин, заместитель начальника Управления оперативной разведки ФСБ РФ, предположительно ответственный за тайные операции России в Республике Молдова, особенно в Приднестровском регионе, с 2016 года;
• Кирилл Гузун, лидер Ассоциации «Народный щит»;
• Арина Коршикова, кандидат беглого бывшего депутата парламента Илана Шора на пост мэра Бельц;
• Думитру Китороагэ, администратор телеканалов TV6 и Orhei;
• Мария Албот, экс-депутат парламента от партии «Шор»;
• Виктор Петров, заместитель башкана Гагаузии Евгении Гуцул.

Кроме того, заблокируют счета Ассоциации «Народный щит», которая предпринимала неоднократные попытки подорвать демократическое правление в Молдове.

Санкции ЕС впервые ввели в апреле 2023 года по просьбе молдавского правительства в отношении лиц, ответственных за «действия, способствующие дестабилизации, подрывающие или угрожающие суверенитету и независимости Молдовы, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности».

Сергей Сташевский

Читайте также:

• Как продвигается дело по обвинению Стояногло в незаконном освобождении Платона
• Бывшего вице-премьера Юрия Рошку приговорили к 6 годам тюрьмы: за что