- Семидневная Панорама
Мошенники в Кишиневе пытались завладеть счетами IT-компании
Подозреваемым по делу от 25 до 50 лет. Стоп-кадр видео полиции
В Кишинёве задержали четверых жителей столицы, которые вместе с сообщниками пытались совершить мошенничество в отношении администратора одной из IT-компаний. По версии правоохранителей, целью мошенников была сумма в €146 000, сообщают в Генеральном инспекторате полиции.
По данным следствия, преступную схему задержанные подозреваемые начали осуществлять с декабря 2023 года. Четверо злоумышленников вместе с ещё четырьмя своими сообщниками (находящимися пока на свободе) обманным путём получили от администратора IT-компании печать и документы о создании предприятия, чтобы затем завладеть суммой в €140 000. Однако, заподозрив неладное, администратор обратилась в правоохранительные органы. Тогда по требованию прокуроров на сумму в €120 000 был наложен арест после того, как подозреваемым удалось завладеть частью денег.
До того, как администратор обратилась в полицию, подозреваемые, подделав доверенность от компании на имя одного из задержанных, приписали ему должность директора. На следующем этапе новый «администратор» попытался снять более 2 300 000 леев со счетов компании в одном из банков Кишинёва. Однако операция не удалась, так как банк квалифицировал запрос как подозрительный и заблокировал счета компании.
Следственные органы квалифицируют созданное подозреваемыми сообщество как преступную группировку, в состав которой входили восемь жителей столицы в возрасте от 25 до 50 лет. При обысках у них правоохранители изъяли:
- печать, предположительно принадлежащую соответствующей компании;
- мобильные телефоны;
- другие улики по делу.
Прокуроры намерены ходатайствовать о помещении четверых задержанных членов группировки под предварительный арест на 30 дней. Это необходимо, чтобы подозреваемые не смогли уничтожить важные улики и не уклонялись от явки к прокурорам и сотрудникам полиции, учитывая, что некоторые из них являются фигурантами других дел, находящихся на рассмотрении в суде.
Расследование продолжается.
Наталья Ротарь
Читайте также:
