- Семиднeвная Панорама
В Нидерландах задержали молдаванина, обвиняемого в отмывании денег
Мужчину задержали в Международном аэропорту Кишинёва. Фото: cna.md
В Нидерландах задержали гражданина Молдовы, обвиняемого в отмывании денег. Мужчину вернули в страну и поместили в следственный изолятор, сообщает Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК).
В июле 2023 года правоохранители завершили расследование и направили дело в суд через Антикоррупционную прокуратуру в отсутствие обвиняемого, который находился за пределами Молдовы.
По данным следствия, обвиняемый в соучастии с владельцем иностранной компании и другими неустановленными лицами взял в «Banca de Economii» кредит на сумму 4,4 млн леев. Мужчина знал, что иностранная организация не собирается возвращать деньги и решил перевести сумму в размере 1,6 млн леев на Кипр. Чтобы скрыть происхождение этих денег, мужчина конвертировал их в доллары США и перевел на счет компании на Кипре, бенефициаром которой был и гражданин России.
Обвиняемый был задержан в Нидерландах и экстрадирован властями в Молдову.
Мужчину поместили в следственный изолятор, о чём сообщат в суд, в котором рассматривается его уголовное дело.
Un inculpat, cercetat de CNA într-un dosar de spălare de bani, extrădat din Țările de Jos. Bărbatul a fost reținut pe Aeroportul Internațional Chișinău Potrivit faptelor investigate, învinuitul, în coparticipare cu beneficiarul efectiv al unei societății nerezidente, precum și cu alte persoane neidentificate, cunoscând că entitatea străină nu va executa un pretins angajament asumat în baza unui contract fictiv, în scopul deghizării originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 1 600 000 de lei, care provin dintr-un credit bancar în mărime de 4 400 000 de lei oferit unei societăți comerciale din Republica Moldova de ,,Banca de Economii”, a dispus și a asigurat convertirea mijloacelor bănești în dolari SUA și transferarea acestora în contul acestei societăți nerezidente din Cipru, printre beneficiarii cărora se regăsește și un cetățean al Federației Ruse. Detalii https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=5245&t=/Serviciul-relatii-publi...
Тамара Гурьева
Читайте также:
- В Атаках задержан гражданин Украины, которого за мошенничество искал Интерпол
- Казначей Киево-Печерской Лавры и псевдопопы пытались нелегально попасть в Молдову
- В Кишиневе таксист осужден на 15 лет за торговлю детьми
