Жителя Сорок задержали за мошенничество с кредитами, оформленными на других людей

Прокуратура привлекла к ответственности 20-летнего жителя Сорок за ложное оформление кредитов от имени 36 человек на общую сумму более 750 000 леев. Потерпевшие передавали мошеннику свои паспортные данные, получая «в благодарность» 200-300 леев.

Большинство жертв — студенты столичных колледжей, а также мужчина с тяжелой формой инвалидности. Весной кредитная компания уведомила потерпевших о том, что они задолжали им около 20 000 леев каждый, а в некоторых случаях около 9 000 или 45 000 леев.

В мае 2023 года прокуратура возбудила уголовные дела, а обвиняемого и его сообщников начали разыскивать сотрудники правоохранительных органов.

Обвиняемый и сообщники утверждали, что им необходимо было получить денежные переводы из-за границы и превышен допустимый лимит. Потерпевшим предложили предоставить свои личные данные из паспорта, затем они должны были сфотографировать свое лицо с нескольких ракурсов и отправить преступникам, после чего жертвы получали «благодарность» по 200-300 леев за оказанную помощь.

На самом деле обвиняемый запрашивал данные паспорта, чтобы создать учетную запись в кредитной компании через телефонное приложение. Позже он заполнил форму компании в электронном виде от имени потерпевших, без их ведома. В течение нескольких дней, а иногда и в тот же день, он получал одобрение кредитной компании и снимал деньги в банкомате.

Снятые в банкоматах деньги он тратил на личные нужды и развлечения, в том числе на аренду автомобилей класса люкс (например, при встрече с потерпевшим он оказался за рулем Porsche).

Молодой человек окончил среднюю школу, ранее ему было предъявлено обвинение в очередном мошенничестве и получении кредитов обманным путем. Свою вину он признает в качестве организатора, а в отношении еще двух молодых мужчин и двух молодых женщин уголовные расследования продолжаются.

Согласно закону, мошенничество, совершенное при данных обстоятельствах, наказывается штрафом в размере 42 500 – 67 500 леев или лишением свободы на срок от 1 до 5 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Обвиняемый находится под предварительным арестом до вынесения решения Кишиневского суда.

«СП»

Читайте также:

• В Сороках по горячим следам задержали женщину по подозрению в убийстве собутыльника
• Задержан криминальный авторитет, который торговал наркотиками с ребёнком на руках для отвода глаз