19-летний житель Сорок набрал кредитов на паспорта студентов на полмиллиона леев

Правоохранители раскрыли финансовую схему, в результате которой мошенники выманивали у молодых людей личные данные, чтобы взять кредиты на их имя. Жертвами стали 27 человек.

В общей сложности 27 потерпевших потребовали возмещения ущерба в размере около 500 000 леев в виде кредитов, взятых подозреваемым от их имени

Жертвами стали молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет из Сорок, Ниспорен, Каушан и Кишинева, которые учились в столичных колледжах.

С некоторыми из них изначально связывался друг организатора схемы, так как он находился в студенческой среде. Позже организатору стали помогать другие сообщники, которые искали потенциальных жертв. За каждого выявленного нового человека сообщникам платили по 50–100 евро.

Расследование началось в марте 2023 года, после того как пострадавшие стали получать письма от кредитной компании и подавать жалобы в полицию. Они сообщили, что подозреваемые просили их предоставить паспорт, чтобы помочь другу «получить денежный перевод из-за границы, поскольку он превысил бы разрешенный лимит». За предоставление паспорта каждый получал в благодарность по 200–600 леев.

Подозреваемый затем вводил данные паспортов в форму в мобильном приложении небанковской кредитной компании и получал от компании кредиты, большая часть которых составила около 20 000 леев каждый.  Он снимал деньги в банкоматах и тратил их на личные нужды и развлечения в Кишиневе, включая аренду роскошных автомобилей.

В домах подозреваемых и в машине их организатора были проведены обыски. Последнего задержали на 72 часа, а прокуратура подала ходатайство о его аресте на 30 суток.

Предполагаемый организатор — 19-летний уроженец Сорок. Он окончил среднюю школу и ранее уже был судим за другое мошенничество и получение кредита обманным путем.  Ему был запрещён выезд из страны.

Его сообщники — из Каушан и Ниспорен, а также других районов, в возрасте 18-20 лет.

Расследование продолжается.

СП»

Читайте также:

• Полиция предупреждает о мошенниках: отправляют липовые повестки в суд и угрожают «компроматом»
• В Молдове мошенники звонят и вымогают деньги для родственников, попавших в аварию
• В сети мошенники предлагают заработать с компанией «Тесла-Х»: «СП» проверила схему

​