В Молдове и Румынии прошли обыски по делу о мошенничестве с криптовалютой и отмыванием денег

Сотрудники Управления по расследованию преступлений по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма совместно с прокурорами по борьбе с оргпреступностью и сотрудниками прокуратуры при Суде Тимишоары (Румыния) провели более 20 обысков в Молдове и Румынии по делу об отмывании денег на сумму более 1,5 млн румынских леев (6 млн леев), полученных от мошеннической схемы. В результате задержали четырех подозреваемых, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Преступная схема заключалась в обмане людей в Румынии. Гражданам предлагали вложить деньги на инвестиционных онлайн-платформах. Для этого подозреваемые создавали поддельные аккаунты в социальных сетях, связанные с несуществующими компаниями. Мошенники обещали вложить полученные деньги в виртуальную валюту (криптовалюту), с   «гарантированной прибылью» в течение 2 месяцев. Людей убеждали, что прибыль достигнет 95%, то есть 18% в день, и даже 100% — если пострадавшие вложат 100 евро, то через 72   часа получат в 2 раза больше.

С 2020 года пострадали 32 человека. Их выбирали через социальные сети, в том числе через рекламу, созданную якобы представителями румынского шоу-бизнеса. Среди пострадавших есть и подростки, которые убедили своих родителей принять участие в инвестиционной схеме.

Вложенные деньги затем переводились на счета в Молдове, где деньги отмывались, чтобы скрыть их незаконное происхождение. Кроме того, чтобы завоевать доверие жертв, их сначала склоняли к переводу небольших сумм в качестве инвестиций, а затем переведенные деньги, а также предполагаемая прибыль возвращались им.

Обыски проводились в 11 населенных пунктах Румынии, а также в Кишиневе, Фалештах и Унгенах. В ходе обысков изъяли банковские карты, мобильные телефоны, а также носители электронной информации. Кроме того, для обеспечения возмещения причиненного ущерба у организатора преступной схемы конфисковали автомобиль класса люкс стоимостью 40 тыс. евро.

Позже в качестве подозреваемых будут допрошены 20 человек. Им от 20 до 30 лет, ранее не судимы, некоторые из них учатся в Румынии.

«СП»

Читайте также:

• В Кишиневе карабинеры задержали мужчину, разыскиваемого бельцкой полицией
• В Бричанах работало подпольное казино: доходы передавались в «общак»
• В Дондюшанском районе бывший свёкор изнасиловал невестку и снял это на видео