Санкции США в отношении активов Плахотнюка и Шора будут действовать и в Молдове

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям (НКЧС) 1 ноября приняла ряд решений, которые переносят действие санкций Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США на молдавское законодательство. Санкции касаются имущества беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также связанных с ними лиц.

Так, согласно распоряжению НКЧС, Служба информации и безопасности (СИБ), Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк и прочие будут отслеживать финансовые операции, «не соответствующие повседневной деятельности лиц, в отношении которых применены санкции, а также лиц, подозреваемых в связи с ними». Это будет касаться как физических, так и юридических лиц, передаёт информагентство Infotag.

СИБ подготовит список «подозреваемых в сомнительных связях», которым на срок до 5 рабочих дней будет запрещено осуществлять различные операции, в том числе связанные с выплатой дивидендов, отчуждением недвижимого, движимого имущества и ценных бумаг, осуществляемые соответствующими лицами.

Агентство государственной собственности, Единый центральный депозитарий ценных бумаг, Национальная комиссия по финансовому рынку и другие юридические лица, наделённые правом регистрации/отчуждения активов и прав, в том числе долей в уставном капитале юридических лиц, должны будут воздержаться от совершения действий, способствующих их передаче и/или конвертации для лиц из санкционного списка.

В случае возникновения подобного рода прецедентов, перечисленные организации должны немедленно или не позднее истечения 24 часов проинформировать Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о начавшейся сделке, которая будет заблокирована Службой на срок до 30 рабочих дней.

Напомним, 26 октября американский посол в Молдове Кент Дойл Логсдон сообщил, что Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц за коррупцию.

Как стало известно 27 октября текущего года, Министерство финансов США ввело санкции против российского бизнесмена Игоря Чайки, которого подозревают в попытке повлиять на внутреннюю политику Молдовы.

«СП»

Читайте также:

• Глава СИБ: «Россия использует энергетический кризис в Молдове для дестабилизации
• США ввели санкции против Кадырова и членов его семьи. Кто ещё в списке