Строительную компанию в Кишиневе обвиняют в мошенничестве: полсотни человек остались без квартир

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд уголовные дела на пятерых сотрудников строительной компании из Кишинева, которые оставили без квартир более полусотни вкладчиков в строительство жилого дома. Фигурантов дела обвинили в мошенничестве, хищении чужого имущества, злоупотреблении служебным положением, подделке документов и сокрытии бухгалтерской документации и в ряде других преступлений.

События, ставшие основанием для уголовных дел, происходили в 2012–2013 годы, сообщила 28 июля Генпрокуратура. Дело было возбуждено в 2017 году, потерпевшими по делу проходят 56 вкладчиков, а нанесенный ущерб превышает 40 млн леев.

В тот период деньги, полученные от вкладчиков, сотрудники компании использовали не по назначению, то есть не вкладывали их в строительство многоквартирного дома с последующей передачей квартир в собственность тем, кто вложил деньги.

Получили деньги у вкладчиков и кредит под залог

По материалам дела, одно из обвинений связано с необоснованной передачей строящегося дома в залог банку якобы для получения кредита. И это при том, что, как говорится в заявлении прокуратуры, инвесторы (вкладчики) внесли достаточную сумму для того, чтобы компания выполнила свои договорные обязательства — возвела и сдала в эксплуатацию жилой дом. Более того, выяснилось, что для того, чтобы передать строящееся здание в залог банку, сотрудники компании ввели в заблуждение будущих собственников и не дали им возможность зарегистрировать недвижимость в кадастре в законные сроки.

«Таким образом, компания получила два источника финансирования для строительства жилья — деньги вкладчиков и банковская ссуда. Но, несмотря на это, свои обязательства перед клиентами компания не выполнила», — подчеркивают в прокуратуре.

Позже, из-за того что компания не выполнила свои обязательства перед банком, где брала ссуду, банк через суд начал добиваться передачи заложенного недостроенного дома в свою собственность.

Деньги использовали для себя

Еще одно обвинение связано с присвоением и использованием для личных нужд денег, полученных от людей, внесших свои вклады в строительство жилого дома. Сообщается, что руководство строительной компании вкладывало их в возведение другого частного объекта и в другие махинации.

Следствие выяснило, что фигуранты дела для воплощения мошеннической схемы подделывали бухгалтерскую документацию, отчеты и другую документацию или скрывали их во время проверок.

В результате всех противоправных действий строительная компания оказалась неплатежеспособной, была начата процедура банкротства.

Представители компании на данный момент не возместили потерпевшим нанесенный ущерб. Прокуратура наложила арест на имущество обвиняемых в размере около 7 млн леев.

За мошенничество виновным грозит от 8 до 15 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.