Сотрудник таможни Молдовы потратил на 2 млн леев больше, чем заработал. Откуда деньги, он объяснить не смог

Национальный орган по неподкупности (ANI) проверил расходы и доходы главного инспектора Управления по расследованию таможенных преступлений при Таможенной службе Молдовы. Выяснилось, что тот не может обосновать законность средств в сумме около 2 млн леев, полученных им в период с 2013 по 2020 годы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, у сотрудника и членов его семьи за 2013-2016 годы была выявлена существенная разница между приобретенным имуществом и официально полученными доходами — примерно на 1 млн 248 тыс. леев.

А в период с 2016 по 2020 годы инспектор Национального органа по неподкупности выявил другую существенную разницу между официальными доходами таможенника и его семьи и реальным имуществом, которым они обладали. Разница составила более 934 тысяч леев.

«На протяжении указанного периода сотрудник таможенной службы регистрировал только официальный доход в виде заработной платы. За этот период он смог приобрести несколько объектов недвижимости и автомобилей — дом, участок земли, три автомобиля. Он также пополнил свои банковские счета, используя международные операции, денежные переводы и т.д.», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что госслужащий не смог объяснить происхождение данных средств. Инспектор ANI пришел к выводу, что доходы были получены незаконно, и направил в Генпрокуратуру заявление по данному случаю, требуя расследования возможных преступлений — уклонение от уплаты налогов, незаконного обогащения и предоставление неверной информации о доходах. Кроме того, документы направили и в Государственную налоговую инспекцию для начала финансовой проверки таможенника и его супруги.

«По итогам расследования будет направлено дело в суд для возбуждения процедуры конфискации незадекларированного имущества на сумму 934 тыс леев», — подчеркивают в ANI. Также в ведомстве сообщили, что таможеннику могут запретить занимать государственные должности на 3 года.