СМИ России: Ренато Усатый проходит свидетелем по делу о «молдавском ландромате». Как это комментирует политик?

Следственный комитет России изучает роль молдавских политиков в деле о «молдавском ландромате»*, в том числе лидера «Нашей партии» Ренато Усатого. Пока он проходит как свидетель, сообщает РБК со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом следствия.

По версии следствия, вывод не менее 250 млн долларов из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бенефициаров группы компаний «1520». Группа компаний «1520» занимается проектированием и строительством железных дорог, является одним из крупнейших подрядчиков Российской железной дороги (РЖД). В 2018 году ее владельцы заняли первое место в рейтинге «королей госзаказа» от Forbes.

Следственный комитет расследует причастность бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, который мог обеспечивать прикрытие мошеннической схемы.

Бенефициаров группы «1520» обвиняют в даче взятки (не менее 2 млрд руб.) бывшему полковнику, который фактически выполнял функции главы службы безопасности группы.

В октябре 2018-го одного из совладельцев «1520» Валерия Маркелова арестовали по подозрению в даче взяток полковнику Захарченко. В марте заочно арестовали другого совладельца компании Бориса Ушеровича и объявили в международный розыск.

Два источника, знакомые с ходом расследования, рассказали РБК, что молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, который тесно взаимодействовал с владельцами «1520», познакомил Бориса Ушеровича с бывшим лидером Демократической партии Молдовы, олигархом Владом Плахотнюком.

Была организована схема по выводу денег. В молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдове, служба приставов обеспечивала их взыскание. После поступления средств в Молдову, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., деньги переводились в банки Швейцарии.

Одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем был советник экс-главы РЖД Андрей Крапивин (умер в 2015 году). Его сын Алексей Крапивин — основной бенефициар и глава группы «1520». «Андрей Крапивин был старшим партнером Маркелова, Ушеровича и Усатого», — говорит собеседник РБК.

Следствие начало проработку Усатого, Маркелова и Ушеровича в рамках расследования дела полковника Захарченко в 2018 году, сказал источник РБК. По его словам, во время ареста Маркелова в октябре 2018 года с ним неподалеку находился Ренато Усатый. В ноябре у него прошли обыски.

В 2016 году в Молдове возбудили против Ренато Усатого уголовное дело, после этого он уехал в Москву. Но после ареста Валерия Маркелова он уехал из России в Германию на лечение, затем переехал в Румынию, заявив, что президент Молдовы Игорь Додон собирается организовать его преследование. В июне 2019 года Ренато Усатый вернулся в Молдову и принимает участие в выборах, которые пройдут 20 октября.

Ренато Усатый заявил РБК, что не знаком с бывшим полковником МВД Дмитрием Захарченко и не имел отношения к группе «1520».

Ренато Усатый утверждает, что возглавлял компанию в Нижнем Новгороде, которая сотрудничала с РЖД, поэтому он был знаком с совладельцамм группы «1520» Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым и советником экс-главы РЖД Андреем Крапивиным, «как и со всем РЖД».

Политик пояснил, что о его причастности к «молдавскому ландромату» рассказал в своих показаниях банкир Герман Горбунцов. По словам Ренато Усатого, Горбунцов оговорил его, так как именно он первым в Молдове заговорил о мошеннической схеме по выводу денег, в которой участвовал банкир под руководством Влада Плахотнюка.

Ренато Усатый подтвердил, что следствие проводило у него обыски и искало Бориса Ушеровича, хотя было известно, что он в Израиле.

Тогда у него в доме забрали около 30 электронных носителей, компьютер, телефоны, флешки, но в августе следователь вернул их адвокату Усатого. «Если бы мне их не вернули, то они бы уже были в суде как вещдоки», — добавил он.

19 июня Ренато Усатый представил журналистам документ, из которого следует, что он больше не находится в розыске в России. В розыскной онлайн-базе МВД России он тоже больше не числится.

* Термином «ландромат» (от англ. «прачечная») в СМИ обозначают схемы по отмыванию денег.