- Семидневная Панорама
Сестра Вячеслава Платона признала вину в деле о выводе 1 млрд долларов из банков России
Арестованная в Москве бывшая топ-менеджер «Moldindconbank» Елена Платон — сестра скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более 1 млрд долларов, пишет Коммерсант. Сам Вячеслав Платон отбывает наказание в Молдове.
Бывшего главу казначейства «Moldindconbank» Елену Платон, скрывавшуюся от уголовного преследования молдавских правоохранительных органов в Москве, задержали в мае текущего года. 25 мая суд отправил ее в СИЗО на два месяца.
По данным издания, фигурантом российского уголовного дела, которое расследуется уже более четырех лет, экс-банкирша стала в январе нынешнего года. Тогда ей заочно были предъявлены обвинения в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и участие в преступном сообществе.
Первый фигурант в этом деле появился лишь в феврале нынешнего года. Им оказался Александр Коркин — акционер «Victoriabank», владельцем которого считается молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.
По версии следствия, участники преступного сообщества, в том числе брат и сестра Платон, в 2013–2014 годах с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в «Moldindconbank» под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в «Moldindconbank» по подложным решениям судов Молдовы в пользу физических и юридических лиц.
Таким образом, по подсчетам МВД России, за границу было выведено более 37 млрд рублей.
Елену Платон следствие считает правой рукой своего брата Вячеслава. Из показаний других фигурантов дела следует, что именно Елена давала непосредственные указания соучастникам преступления.
Свою вину в инкриминируемых деяниях она полностью признала. Также женщина дала показания, изобличающие других предполагаемых участников мошеннической схемы.
«Коммерсант» пишет, что в международном розыске сейчас находится и еще один фигурант данного дела — бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк. Причем российские правоохранительные органы обвиняют его уже не только в выводе из страны миллиарда долларов через так называемую молдавскую схему, но и в организации покушения на предпринимателя Ренато Усатого, а также в организации преступного сообщества, занимавшегося поставками гашиша из Северной Африки.