Национальный антикоррупционный центр проверяет информацию о массовом выводе денег из страны

Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) обрабатывает и анализирует действия и денежные операции, которые могут быть связаны с возможным «массовым выводом финансовых средств» из Молдовы, сообщает noi.md.

В своем релизе НАЦ заявляет, что Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) проверяет информацию, связанную с крупными банковскими переводами. Эти действия начались по запросу президента Игоря Додона, отправленного после заседания Высшего совета безопасности.

Глава государства потребовал у СПБОД данные о банковских переводах на суммы более 500 тысяч по состоянию на 1 января 2019 года. Запрос отправлен на основании «поступающей информации, что те, кто проиграл и в скором времени станут историей или парламентской оппозицией, срочно выводят денежные средства из Республики Молдова».

Также 13 июня министр экономики правительства Майи Санду Вадим Брынзан объявил, что располагает информацией о том, что со счетов крупных государственных компаний либо снимаются крупные суммы наличными, либо деньги переводятся оффшорным компаниям.

По Закону о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, банки, валютные подразделения, инвестиционные фирмы, организаторы азартных игр, агенты по недвижимости, юристы, нотариусы и др. обязаны информировать СПБОД о платежах на сумму не менее 200 000 леев, или переводах на сумму не менее 500 000 леев.

По информации НАЦ, на данный момент служба по борьбе с отмыванием денег не выявила никаких действий, которые могли бы нанести ущерб государству.