Прокуроры раскрыли преступную схему по отмыванию денег в сельском хозяйстве

Молдавские правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые с целью получения прибыли закупали у населения и юридических лиц сельхозпродукцию без оформления бухгалтерской и налоговой документации.

По версии следствия, преступники в составе 18 человек причинили ущерб государству на сумму в 29,5 млн леев.

Прокуроры установили, что преступная группа для легализации сельхозпродукции на сумму более 92 млн леев, разработала схему, позволившую юридическим и физическим лицам снять с банковских терминалов средства на сумму более 91 млн леев.

В группировке у каждого члена была своя роль. Одни занимались закупкой сельскохозяйственной продукции без документов о происхождении, передавали информацию о совершенных операциях и получали денежные средства для расчетов с сельскохозяйственными производителями. Другие члены группировки заполняли фиктивные бухгалтерские документы с целью легализации приобретенной продукции и снятия денег в банковских терминалах.

Прокуроры передали в суд дела в отношении 18 физических и 4 юридических лиц, которые обвиняются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Виновным грозит от 5 до 10 лет заключения.