Первое решение по отмыву денег на водоканале. Посреднику назначили штраф

Суд вынес первое решение по делам о хищении средств водоканала. Обвиняемый — бельцкий бизнесмен, который за откаты заключал с муниципальным предприятием фиктивные сделки.

Он признал свою вину ещё на этапе следствия. Суд установил причастность мужчины к 58 эпизодам фиктивных транзакций на общую сумму свыше 2 млн леев. За это ему назначили штраф и лишили права занимать должность бухгалтера и управлять фирмами на 5 лет.

Подозреваемый

Напомним, на протяжении многих лет МП «Apa-canal Balti» использовалось администрацией в качестве источника дохода и как инструмент для отмывания десятков миллионов леев.

Для хищения и отмыва денег часто использовались фирмы-фантомы и/или подставные лица. Так вот, одним из посредников был бельцкий бизнесмен Штефан Постолаки. Мужчина предоставил для использования в схеме вывода средств ряд подконтрольных ему фирм: в некоторых он работал бухгалтером, в некоторых администратором, а в некоторых является совладельцем.

Отметим, что эти переводы между водоканалом и вышеперечисленными фирмами имели место без контракта о легализации экономических отношений, как того требует статус муниципального предприятия.

Удачное знакомство

Согласно его показаниям, с Марианной Бунеску (с начала 2000-х занимала должность главного бухгалтера водоканала, следствие считает её мозгом всех схем по хищению денег предприятия) его познакомили приблизительна в 2010 году. Кто именно, он не помнит, но предлогом знакомства послужил интерес водоканала в том, чтобы фирмы, которые представлял подозреваемый, снабжали муниципальное предприятие строительными материалами.

Отметим для себя интересный факт: главный бухгалтер муниципального предприятия подыскивал фирмы, которые предоставляли бы предприятию какие-то товары, — то, что по закону должно осуществляться через публичные аукционы.

Предложение, от которого невозможно отказаться

Через некоторое время, летом 2011-го, подозреваемый и Бунеску обсуждали очередную сделку. В разговоре Бунеску намекнула, что фирмы Постолаки могут зарабатывать и без того, чтобы производить какие-то экономические действия.

Бунеску описала вкратце схему. Она будет осуществлять денежные переводы со счётов водоканала на счета фирм Постолаки.

Он, в свою очередь, будет выписывать чеки на якобы проданные строительные материалы. Затем он будет отдавать наличными Бунеску перечисленные деньги водоканала. За эту услугу Постолаки будет получать откаты с каждого перевода.

Бизнесмен принял предложение главбуха, тем самым став одной из шестерёнок машины по отмыванию денег бельцкого водоканала.

Схема распила денег налогоплательщиков

Так, с июня 2011-го по июнь 2015-го на счета фирм бизнесмена регулярно проводились трансферы. Схема хищения средств водоканала посредством фирм Постолаки предельно проста.

Марианна Бунеску, будучи главбухом водоканала, переводила определённые суммы (каждый трансфер в среднем около 30 тыс. леев) на счета фирм, которые представлял Постолаки.

В свою очередь, подозреваемый выписывал чеки, согласно которым его предприятия якобы поставляли водоканалу строительные материалы либо проводили какие-то работы. В принципе, товар не имел значение, главным требованием было, чтобы сделки выглядели правдоподобно. То есть количество якобы проданного материала должно было соответствовать перечисленной сумме.

Эти чеки Постолаки отдавал Бунеску и на второй день забирал их с водоканала подписанными и проштампованными. Через пару дней после этого он относил Марианне Бунеску перечисленные деньги. За эту услугу Постолаки получал откат от каждого перевода.

Процент отката обсуждался отдельно по каждой сделке. Суду подозреваемый пояснил, что этим распоряжалась тоже Бунеску. Перед тем как отнести наличку, он связывался с ней по телефону, и она говорила, сколько Постолаки может оставить себе. По его словам, чаще всего это были 4% от обшей суммы, но были и случаи, когда откат составлял 3, а то и 2%.

Чёрная бухгалтерия

Бунеску также использовала и другие схемы по хищению, описанные «СП» в расследовании «Машина по отмыванию денег бельцкого водоканала».

Например, в некоторых случаях при переводе денег фирмам Постолаки бухгалтер водоканала указывала данные другой фирмы (кроме номера банковского счета).

Также она фальсифицировала подписи принимавшей товар стороны, иногда используя данные бывших работников предприятия или даже умерших.

Суммы

За четыре года по этому каналу отмыли более 2 млн. Для этого были произведены 58 фиктивных переводов — примерно по одному в месяц. Из них 90 тысяч достались подозреваемому.

Купленные на бумаге материалы никогда не поступали на водоканал. Более того, подозреваемый признался суду, что не всегда его предприятия имели те материалы, которые он якобы продавал водоканалу.

В таких случаях, чтобы навести порядок в бухгалтерии, он фабриковал договоры о купле-продаже, в которых указывалось, что фирма якобы купила те самые материалы у частных лиц. Эти самые лица были знакомые подозреваемого, которые и не подозревали об этих сделках.

Ущерб

В ходе этого же дела водоканал направил и гражданский иск с требованием возместить причинённый ущерб почти в 11 млн леев. Иск водоканала приняли, его рассмотрит гражданский суд.

Так как в хищении участвовали несколько лиц и их причастность будет рассматриваться в рамках отдельных уголовных дел, то выяснить точно ущерб, нанесённый подозреваемым, невозможно до осуждения всех участников махинаций. До тех пор имущество Постолаки будет находиться под арестом.

Отметим, что подозреваемый возместил 90 тыс. леев водоканалу.

Приговор

13 августа этого года бельцкий суд признал Постолаки виновным по 5-й части статьи 42 УК, то есть его признали «пособником», а также по пунктам b), c) и d) второй части статьи 191 УК — «присвоение чужого имущества, совершенное двумя или более лицами, с причинением ущерба в значительных размерах, с использованием служебного положения».

По каждой из них его обвинили по нескольким пунктам. По каждому ему назначили штраф в 12 тыс. леев и лишили права занимать должность бухгалтера и управлять фирмами на 2 года.

В итоге по совокупности преступлений ему вышло 100 тыс. леев штрафа и лишение вышеперечисленных прав на 5 лет.

В обвинении также фигурировала первая часть статьи 361 УК — "Изготовление, владение, сбыт или использование поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков предприятий, учреждений, организаций независимо от вида собственности и организационно-правовой формы". Но эта часть обвинения была закрыта, так как истёк срок привлечения к уголовной ответственности.

Это решение не окончательное и может быть обжаловано в Апелляционной палате.

Следует Продолжение...

Этим летом прокуратура завершила уголовное расследование по трём из пяти дел, касающихся хищений денег муниципального предприятия «Апэ-канал», и направила дела в суд.

Рассмотрение этого дела завершилось быстро, так как подозреваемый признал свою вину на этапе следствия. Но далее следуют более важные процессы, в частности дело Марианны Бунеску, рассмотрение которого начнётся уже в этом сентябре.

На скамью обвиняемых сядут бывший главный бухгалтер Марианна Бунеску, а также бывший бухгалтер по материалам предприятия и несколько бизнесменов, через фирмы которых отмывались деньги.

Напоминаем, что в расследовании «Машина по отмыванию денег бельцкого водоканала» «СП» мы установили личности предпринимателей, через счета которых отмывались деньги, а также описали самые сложные схемы и суммы, проходившие через них.

Юрий Ротару