Громкое дело по уходу от налогов служб такси в Кишинёве и Бельцах. Схемой управляли экс-работники МВД

Схемами по уходу служб такси от налогообложения управляли бывшие сотрудники МВД, а фирмы-нарушители занимали 90 % рынка в Кишиневе и Бельцах. Об этом сообщили сегодня следователи Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Они представили подробности дела об уклонении от налогов на 15 миллионов леев, передаёт Publika TV.

По информации следствия, таксофирмы открывали на подставных лиц из числа неимущих. В основном, на уроженцев Бендер — родного города одного из лидеров группировки.

«Службами такси управляла преступная группировка, в которую входили девять человек. Они администрировали 19 фирм», — сказал прокурор Виталий Бусуйок.

Полиция и прокуроры провели обыски в доме одного из администраторов службы такси. Принадлежащая ему недвижимость класса люкс расположена в лесу близ столицы.

Водителей обязывали ежедневно сдавать в кассу от 700 до 1300 леев, а в конце каждого месяца - расписываться о получении зарплаты, которую в действительности не выплачивали.

«Мы задержали пять человек в Кишиневе, и еще одного в Бельцах, всего подозреваемых — девять», — сказал Бусуйок и уточнил, что 2 мая было заведено уголовное дело по факту разглашения данных уголовного преследования. У правоохранительных органов, по словам прокурора, достаточно информации, чтобы определить подозреваемых в этом преступлении», — пишет NewsMaker.

Виталий Бусуйок пояснил, что в службах такси было официально зарегистрировано около 1400 автомобилей, а еще 400 не значились.

«В документации этих компаний за 2015-2016 годы не были отражены все финансовые операции», — сказал прокурор. Он уточнил, что расследование правоохранительных органов длилось полгода.

Он отметил, что правоохранительным органам в результате проведенных обысков удалось найти секретный офис преступной группы, в котором хранилась документация, содержащая реальную информацию о работе и доходах компаний, вовлеченных в схему уклонения от уплаты налогов. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы и электронные носители информации. Имущество предпринимателей и подозреваемых в управлении группировкой арестовано.

Глава отдела по расследованию экономических преступлений МВД Алексей Бакуш в свою очередь рассказал, что в ходе следствия правоохранительные органы прослушивали телефонные переговоры 50 человек, чтобы определить роль каждого в преступной схеме. Также было проведено 200 слежек с использованием современных технических средств. Это, по словам Бакуша, позволило обнаружить офис, где хранилась черная бухгалтерия преступной группы.

Бакуш сообщил, что экономические агенты регистрировали службу такси в Регистрационной палате, предоставляя список автомобилей, на которые получали лицензию. Через некоторое время экономические агенты обращались в Регистрационную палату с просьбой исключить из списка зарегистрированных авто 50% транспортных средств.

«При этом первичные документы оставались у экономического агента, и, когда полиция останавливала таксиста, он показывал старую лицензию, скрывая информацию о том, что она аннулирована», — пояснил Алексей Бакуш.

Каждому из задержанных членов преступной группировки грозит до шести лет лишения свободы или штраф в 350 тысяч леев.