В Молдове таможенницу уличили в незаконном обогащении на 2 млн леев

Национальный орган по неподкупности (ANI) выявил необоснованное имущество на сумму в 2 млн леев у Татьяны Шомпол, начальника отдела по связям с общественностью Таможенной службы. Как сообщают в ведомстве, эта сумма эквивалентна 232 средним заработным платам по стране. Дело будет передано в суд для конфискации имущества, а также принятия решения о прекращении её трудовых отношений с Таможенной службой, сообщает TVRMoldova.

Что показала проверка

Инспекторы ANI детально проанализировали финансовую активность сотрудницы таможни и её семьи в период 2019-2023 годов. Внимание привлекли многочисленные операции, включая:

• Покупку/продажу автомобилей и недвижимости;
• сделки с квартирами и нежилым помещением;
• снятие крупных сумм наличными;
• международные переводы;
• пожертвования от родственников;
• кредиты и займы.

Результаты проверки выявили существенное расхождение между доходами семьи и их расходами, что и послужило основанием для заключения о незаконном обогащении.

Так, согласно документу, из информации, предоставленной в ответе ANI от Агентства государственных услуг и Агентства геодезии, картографии и кадастра, установлено, что сотрудница таможни и члены её семьи в период, охваченный проверкой, приобрели или владели почти двумя десятками объектов движимого и недвижимого имущества. Среди них следующие:

• автомобиль марки Toyota Prius, 2016 года выпуска, приобретён 07.03.2022 за 50 000 леев (отчуждён до даты начала контроля);
• автомобиль марки Audi Q8, 2019 года выпуска, приобретён 12.11.2019 за €49 500 (отчуждён до даты начала контроля);
• автомобиль марки Audi A6 Avant, 2016 года выпуска, приобретён 20.02.2020 за €11 500 (отчуждён до даты начала контроля);
• автомобиль марки Toyota Camry, 2017 года выпуска (приобретён 05.11.2020 за 296 000 леев, отчуждён до даты начала контроля);
• автомобиль марки Ford Fusion, 2018 года выпуска, приобретён 07.07.2021 за $9 249 (отчуждён до даты начала контроля);
• автомобиль марки Audi S4, 2020 года выпуска, приобретён 14.04.2023 за $21 151 (отчуждён до даты начала контроля);
• автомобиль марки Lexus ES 300H, 2021 года выпуска, приобретён 04.10.2023 за €24 000 (отчуждён до даты начала контроля);
• автомобиль марки Chrysler 300C, 2005 года выпуска, приобретён 21.12.2023 за 120 000 леев (отчуждён до даты начала контроля);
• автомобиль марки Lexus ES 300H, 2022 года выпуска, приобретён 09.01.2024 за €21 000;
• автомобиль марки Toyota Yaris, 2007 года выпуска, приобретён в 2017 году за 35 000 приднестровских рублей (отчуждён до даты начала контроля);
• автомобиль марки Mercedes E200, 1996 года выпуска, приобретён в 2018 году за 25 000 приднестровских рублей (отчуждён до даты начала контроля);
• автомобиль марки VW Jetta, 2016 года выпуска, приобретён в 2019 году за 51 000 приднестровских рублей (отчуждён до даты начала контроля);
• автомобиль марки Mercedes CLK, 2000 года выпуска, приобретён в 2021 году за 32 600 приднестровских рублей;
• квартира площадью 42,8 м², приобретена 23.06.2022 на основании договора купли-продажи за 1 млн леев;
• нежилое помещение площадью 4,4 м², приобретено 19.01.2023 на основании договора купли-продажи за 82 190 леев;
• квартира 67,3 м², приобретена 03.03.2020 на основании договора купли-продажи за 919 875 леев (отчуждена до даты начала контроля);
• квартира площадью 68,67 м², приобретена 03.03.2020 на основании договора купли-продажи за 933 207 леев (отчуждена до даты начала контроля).

Объяснения чиновницы

В объяснительной записке Татьяна Шомпол указала, что в её декларациях по ошибке отсутствовали некоторые сведения, которые могли бы объяснить разницу. В частности, речь шла о:

• донации в $60 000, полученной её мужем от матери в 2019 году;
• займе в £35 000, взятом мужем в том же году и до сих пор не возвращённом.

Кроме того, чиновница утверждала, что часть операций, отмеченных инспекторами ANI, в действительности не относились к её супругу и не были расходами семьи.

Она просила пересчитать баланс доходов и расходов с учётом этих обстоятельств.

Позиция ANI и возможность обжалования

Инспектор ANI частично принял во внимание представленные документы, однако отметил, что некоторые из них вызывают сомнения в подлинности. В связи с этим было принято решение о наличии незаконного обогащения, что влечёт за собой требование конфисковать имущество и уволить сотрудницу.

Однако Татьяна Шомпол имеет право обжаловать решение ANI в Апелляционной палате Центр в течение 30 дней с момента его вынесения.

Напомним, в начале нынешнего года Национальный орган по неподкупности выявил нарушения в декларациях о доходах двух сотрудников Таможенной службы и членов их семей, обнаружив имущество необоснованного характера на общую сумму более 1 387 000 леев.

Наталья Ротарь

Читайте также:

• Витюк проиграл суд против ANI: не смог объяснить имущество почти на 3 млн леев