Полиция раскрыла схему отмывания денег через колл-центр в Кишинёве

Правоохранители раскрыли схему отмывания денег, которая осуществлялась через колл-центр в Кишиневе. В течение нескольких месяцев более 50 операторов колл-центра звонили людям, предлагая им инвестировать в акции на «международных биржах», сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Звонки осуществлялись через телефонную систему, позволяющую подделывать телефонные номера. Мошенники звонили потенциальным клиентам из России, Казахстана и европейских стран и убеждали их инвестировать деньги. Сумма инвестиций, полученных мошенниками, составила сотни тысяч леев.

Колл-центр был зарегистрирован на имя подставного лица из Приднестровья, которое фактически не вело бизнес.

Полицейские провели обыски в колл-центре, а также в домах и автомобилях администратора и начальника зала, откуда совершались звонки.

В результате изъяли:

• 6 ноутбуков;
• 20 телефонов;
• черновики.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить всех причастных к незаконной деятельности лиц.

Татьяна Вахнован

Читайте также:

• В Резинском районе задержали мужчину, который три года был в розыске
• Полиция нашла водителя автомобиля, в который села пропавшая девушка из Оргеева