Мошенники обманули две фирмы на полмиллиона леев, не заплатив за 125 тонн подсолнечника

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с офицерами Национального инспектората расследований и Генерального управления по уголовному преследованию расследуют дело о крупном мошенничестве.  Две столичные компании, торгующие сельхозпродукцией, не досчитались в общей сложности более полумиллиона леев за отгруженные «покупателям» свыше 125 т семян подсолнечника, сообщает Генеральная прокуратура.

Хотя обе кишинёвские компании и заключили контракты с выдававшими себя за покупателей предполагаемыми мошенниками, обещанные деньги за «проданную» продукцию им так и не выплатили.

Так, в мае 2023 года «покупатели» отправили к продавцам грузовики, чтобы забрать семена подсолнечника. Когда же продавцы усомнились в честности сделки, так как денежный перевод ещё не поступил на счёт фирм, «покупатели» заявили, что уже перечислили деньги, теперь всё зависит от банка, но это не займет много времени.  Основным фактором, побудившим продавцов согласиться на достаточно сомнительную сделку, стало то, что «покупатели» предложили им цену намного лучше рыночной.

Таким образом, компании «покупателей», просуществовавшей менее месяца, удалось обмануть две компании с разницей всего лишь в 12 дней.

Сейчас в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве проходит 30-летний директор компании «покупателей», который приобретал у обманутых фирм продукцию. Он рассказал, что с ним по телефону связался знакомый друга, который пообещал ему заплатить, если он на время займёт должность руководителя компании. Задача подозреваемого, по его словам, сводилась лишь к тому, чтобы снять деньги в банке и передать их другим людям. Поскольку он в то время находился в поиске работы, решил принять предложение, не обсудив его при личной встрече с «работодателем», а лишь по телефону.

Ещё одним фигурантом уголовного дела является 31-летний мужчина — один из людей, стоящих за организацией этих афер. Мужчина — бывший заключённый Тараклийской тюрьмы, в которой отбывал наказание за убийство, грабёж и мошенничество. После освобождения из мест лишения свободы он был задержан полицией, и по требованию прокуратуры PCCOCS был помещён под предварительный 30-дневный арест в исправительную колонию №13 в Кишинёве.

По данным полиции, бывший заключённый обсуждал со своим знакомым по тюрьме предполагаемое мошенничество. В частности, подозреваемый попросил своего товарища получить и передать деньги, якобы предназначавшиеся для выплат двум обманутым компаниям, которые в итоге остались и без денег (более полумиллиона леев), и без свыше 125 т семян подсолнечника.

В Генеральной прокуратуре сообщают, что расследование по данному уголовному делу продолжается с целью установления личности всех причастных к этому мошенничеству и привлечения их к уголовной ответственности.

Сотрудники правоохранительных органов призывают фермеров и торгующих продовольственной или сельскохозяйственной продукцией воздержаться от подобного рода сделок.

«Компании, желающие купить вашу продукцию на выгодных условиях, но не имеющие длительной истории деятельности, могут официально просуществовать всего один или несколько месяцев. Эти данные можно получить из открытых источников, включая порталы государственных органов. А такие обстоятельства, как цена за покупку продукции, намного выгоднее, чем среднерыночная; деньги ещё не переведены, по подтверждению банка о получении платежа, а "покупатели" уже приезжают на грузовиках за товаром; утверждения, что деньги переведены, но есть определенные "задержки в банке" — должны насторожить», — заключили в Генпрокуратуре.

«СП»

Читайте также:

• Заключенный из тюрьмы руководил фиктивными фирмами и присвоил почти полмиллиона леев
• Основателя Bismobil Kitchen и трех сотрудников компании будут судить за мошенничество
• В Румынии усовершенствовали мошенническую схему с ложным ДТП