- Семидневная Панорама
В деле о незаконном финансировании партий замешаны экс-правоохранители: прошли обыски
В ходе обысков, проведённых у подозреваемых, изъято несколько миллионов леев и тысяч евро, фигурантами дела являются бывшие сотрудники силовых структур. Расследование продолжается. Фото: procuratura.md/anticoruptie
Сотрудники Национального инспектората расследований под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели расследование и выявили группу лиц, причастных к незаконному финансированию политических партий, инициативных групп, конкурентов на выборах в крупных размерах, и отмыванию денег в особо крупных размерах. В рамках уголовного дела проведены десятки обысков, в результате которых изъято несколько миллионов леев и тысяч евро. Фигурантами являются бывшие сотрудники силовых структур, трое из них — задержаны.
В ходе проведённого расследования было установлено, что членам первичных территориальных организаций некоторых политических партий в Молдове ежемесячно выплачивались денежные суммы, которые не отражались на счетах партий.
По предварительной информации полиции, деньги отправлялись получателям с соблюдением повышенных мер предосторожности, чтобы обеспечить анонимность лиц, ответственных за их распределение. Преступная деятельность подозреваемых была организована таким образом, что у каждого из них была чётко определённая роль.
Так, 1 марта были задержаны на месте преступления два человека выполнявшие роли кассира и курьера, у которых при задержании было обнаружено более 600 000 леев. Впоследствии в результате обысков, проведённых в домах подозреваемых и в квартирах, использовавшихся для хранения и распространения денег в конвертах, были изъяты средства в различных валютах, включая национальную валюту, на общую сумму около 5 350 000 леев.
В прокуратуре отмечают, что для осуществления преступной деятельности у подозреваемых было несколько квартир в одном и том же многоквартирном доме. Здесь полученные сомнительным путём деньги помещались в конверты, которые забирали курьеры и, соблюдая определённые правила конфиденциальности, передавали их получателям.
Согласно материалам уголовного дела, эти лица являются членами первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны, которым ежемесячно из неизвестных источников выплачивались деньги за их деятельность, в том числе участие в митингах и акциях протеста, выполнение поставленных перед ними задач.
Из общего числа фигурантов трое в настоящее время задержаны. Это бывшие сотрудники правоохранительных органов, двое из которых помещены под предварительный арест на 30 суток, а один человек задержан на 72 часа. Им предъявлено в качестве обвинения совершение преступлений, связанных с незаконным финансированием политических партий. Как заверяют в прокуратуре, для выяснения всех обстоятельств будут проведены дальнейшие следственные и прокурорские действия.
В рамках уголовного дела у представителей различных политических партий проведено 28 обысков, которые прошли в разных столичных микрорайонах и в пригороде Кишинёва.
В ходе наблюдения за подозреваемыми было установлено, что в период с декабря 2023 года по январь 2024 года председатели участков получили через курьеров крупные суммы денег и раздали их активистам по 5000 леев, общая сумма розданных денег составила около 3 500 000 леев. Деньги выдавались активистам за участие в различных демонстрациях и протестах, организованных партией в сентябре 2023 года, а также за агитацию в ходе избирательной кампании всеобщих местных выборов 2023 года.
Также в ходе обысков были изъяты проекты документов, подтверждающих распределение денег и мобильные телефоны. Расследование по уголовному делу о незаконном финансировании политических партий, инициативных групп, конкурентов на выборах в особо крупном размере» продолжается..
Наталья Ротарь
Читайте также:
