- Семиднeвная Панорама
У Молдовы первой в регионе будет программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег
Презентация нового программного обеспечения. Фото: bnm.md
Нацбанк Молдовы (НБМ) сообщил, что сотрудники учреждения получат новейшие технологии для борьбы с отмыванием денег и общего надзора за прозрачностью финансового сектора. Программное обеспечение для этого выделило Агентство США по международному развитию (USAID).
Новая информационная система, стоимость внедрения которой составляет 1,8 млн долларов, представляет собой уникальное решение для центрального банка и региона. Она способна отслеживать до 300 000 финансовых операций ежедневно и взаимодействует с 37 базами данных и списками санкций. Ее основная концепция — анализ рисков, заранее заданные сценарии и использование искусственного интеллекта, что позволит своевременно выявлять подозрительную активность и информировать соответствующие органы Молдовы.
Помимо этого, система поможет НБМ совершать надзор за секторами страхования и небанковского кредитования.
На презентации программы присутствовал посол США в Молдове Кент Д. Логсдон.
«Мы ожидаем, что новая информационная система значительно увеличит возможности НБМ по эффективному предотвращению рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В то же время мы уверены, что это станет примером передовой практики в борьбе с финансовыми преступлениями», — подчеркнул он.
Глава НБМ Октавиан Армашу заявил, что внедрение нового информационного решения происходит в контексте реформ, проведенных в последние годы в банковском секторе с целью поддержки экономического развития Молдовы на благо всего общества.
«В то же время я уверен, что IT-решение повысит доверие к Республике Молдова на международном уровне, значительно улучшив способность центрального банка предотвращать риски отмывания денег, позволяя более надежный подход к надзору за финансовым сектором и обеспечение устойчивости финансовой системы», — сказал Октавиан Армашу.
НБМ является бенефициаром помощи USAID с 1992 года в таких областях, как предотвращение отмывания денег, улучшение банковского надзора или модернизация платежных систем.
Тамара Гурьева
Читайте также:
