Бельчанина будут судить за попытку сбыта более 100 000 фальшивых долларов

Сотрудники Национального инспектората расследований (IGP) совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявили о завершении уголовного расследования по делу жителя Бельц, который в декабре 2022 — январе 2023 года ввел в оборот 130 000 фальшивых долларов, ввезенных в страну из Турции. 

47-летний подозреваемый был задержан 9 января в Сынжерее. Арест был произведен после того, как мужчину остановили на пути из Бельц в Кишинев, где он собирался совершить покупки на поддельные деньги.

По данным следствия, фальшивые купюры были ввезены подозреваемым в Молдову из Турции в декабре 2022 года. Подозреваемый получил поддельные деньги с целью сбыть их на территории Молдовы от лидера преступной группы. В ноябре прошлого года лидер ОПГ был задержан болгарскими властями на турецкой границе, когда попытался провезти в эту страну 70 000 фальшивых долларов, спрятав их в полу автомобиля.

Следствие установило, что подозреваемый передал определённую сумму фальшивых долларов человеку, который должен был ввести их в оборот, путем зачисления на банковские карты и счета через банкоматы «cash-in». Однако это лицо оказалось агентом под прикрытием, и его показания стали доказательством по уголовному делу после того, как было подтверждено, что деньги были фальшивыми. Обвиняемый позже был задержан с более чем 100 000 долларов США в автомобиле, на котором он ехал в Кишинев, чтобы передать валюту другим лицам с целью введения ее в оборот путем покупки ювелирных изделий и зачисления на банковские карты через банкоматы.

В ходе проведенного обыска правоохранители изъяли у подозреваемого 117 000 фальшивых американских долларов. Их приобщили к материалам уголовного дела в качестве состава преступления.

Прокуроры направили уголовное дело в суд. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Уголовное расследование продолжается и в отношении других членов преступной группы.

«СП»

Читайте также:

• Жителя Дондюшанского района будут судить за изнасилование и шантаж невестки интимными фотографиями
• Обвиняемые в разбойном нападении на прохожего в Кишинёве предстанут перед судом
• В Бельцах мужчина до смерти избил своего собутыльника: что решил суд

​