Бизнесмен и таможенные брокеры нанесли государству ущерб на 6 млн леев через контрабанду табака

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам (PCCOCS) совместно с Таможенной службой завершила уголовное преследование директора компании и двух таможенных брокеров, которые нанесли ущерб государству на сумму более 6 млн леев при импорте табачных изделий из Дании и Бельгии в 2019 и 2020 годах.

Как выяснило следствие, директор компании договорился с таможенными брокерами (юридические посредники между таможней и компанией-перевозчиком), чтобы они указали ввозимый товар в таможенных документах как «табак и табачные заменители», тогда как на самом деле ввозили «мелко нарезанный табак, предназначенный для скручивания в сигареты».

Поскольку они оформляли свои товары через «зеленую зону» (таможенный канал, через который проходят не подлежащие декларированию товары), схему раскрыли весной 2022 года после перепроверки таможенных деклараций. В результате правоохранительные органы установили, что таким образом рассчитанная импортная пошлина была незаконно снижена более чем на 6 млн леев, которые обвиняемая компания-импортер отказалась выплачивать государству.

Причастным грозит штраф до 350 тыс. леев или тюрьма сроком до 5 лет. На компанию же наложат штраф в размере 800 тыс. леев с прекращением деятельности или ликвидацией юридического лица.

Читайте также:

• Двух жителей Флорешт приговорили к 4 годам условно за контрабанду сигарет
• Мужчину и женщину из Бричан будут судить как контрабандистов за ввоз из Украины товара на 870 000 леев
• Таможни Молдовы и Украины будут сотрудничать на общей границе
• За последнюю неделю таможня пополнила госбюджет на 745,8 млн леев