14 человек предстанут перед судом за мошенничество с зерном на 7,4 млн леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Национальным инспекторатом расследований направила в суд дело о мошенничестве с зерновыми. На скамью подсудимых отправили 14 подозреваемых, в том числе организаторов мошеннической схемы — заключенных резинской тюрьмы.

По данным Генеральной прокуратуры, 6 из 14 человек, отправленных на скамью подсудимых, являются заключенными резинской тюрьмы, некоторые из них осуждены за двойное убийство. Еще трое находятся под стражей по ходатайству прокуратуры, а пятеро остаются под следствием на свободе.

В основе мошеннической схемы, созданной и координируемой приговоренными к пожизненному заключению лицами, находились три агрокомпании, представители которых забирали сельскохозяйственную продукцию у заинтересованных экономических агентов, обещая заплатить за нее в течение нескольких дней. Однако сразу продавали ее другим экономическим агентам, не заплатив за полученный товар. Тем самым подозреваемые нанесли ущерб компаниям и частным лицам более чем на 7,4 млн леев. 

Отмечается, что схема была реализована летом и осенью 2021 года. Организаторы вовлекли в нее родственников, друзей и знакомых и руководили их деятельностью через интернет. Кроме того, они создали колл-центры в Бельцах, Кишиневе и Сороках, при этом сотрудников не поставили в известность о реальной цели их работы. От организаторов они получали контакты продавцов кукурузы и пшеницы, которым в телефонных разговорах обещали более высокую цену, чем та, что предлагалась на рынке.

После этого представители трех агрокомпаний выезжали в различные районы, на склады или пункты погрузки, где проводили переговоры. У них были поддельные печати для использования в фиктивных сделках. Кроме того, подозреваемые передавали продавцам накладные, подтверждающие передачу им товара. Впоследствии они перепродавали товар по заниженной цене, а деньги поступали на банковские счета членов организованной преступной группировки.

В прокуратуре сообщили, что для возмещения причиненного ущерба суд удовлетворил ходатайство прокуроров и наложил арест на денежные средства, недвижимость и землю под строительство на общую сумму более 840 тысяч леев. При этом 11 пострадавшим были возвращены зерновые на сумму более 2,7 млн. леев.

В связи с этим случаем мошенничества граждан и экономических агентов призывают быть бдительными при заключении коммерческих сделок, в том числе проверять условия, а также историю деятельности лиц, от которых поступают  предложения.