незаконное обогащение

В ходе обысков изъято 400 тысяч леев и 80 тысяч евро. Фото: procuratura.md

У бывшего депутата прошли обыски по делу о незаконном обогащении и отмывании денег

Дело находится под контролем Антикоррупционной прокуратуры.
26.03.2024 - 11:15
2056

Марину Таубер подозревают в незаконном обогащении. Фото: realitatea.md

Таубер могут лишить мандата: у нее обнаружили разницу между доходами и расходами

Марина Таубер рискует лишиться депутатского мандата.
11.11.2023 - 09:37
1480
1

Мельничук стал единственным судьей в Молдове, привлеченным к уголовной ответственности за незаконное обогащение. Фото: bizlaw.md

Судья Мельничук, осужденный за незаконное обогащение, получит 500 000 леев компенсации

Компенсацию он потребовал и получил по другому делу, которое было закрыто. 
10.10.2023 - 13:13
1129
экс-ПКРМ

В конце 2015 года на пресс-конференции группа депутатов заявила о выходе из ПКРМ. Фото publika.md

Генпрокуратура закрыла «дело о депутатах-перебежчиках» из-за смерти единственного свидетеля

Дело длилось три года, но прекращено из-за отсутствия доказательств. 
25.01.2023 - 13:34
2850
Владимир Витюк

Владимир Витюк, один из 14 депутатов-перебежчиков, которых подозревают в незаконном обогащении и подкупе депутатов. Фото: tribuna.md

У экс-депутата Владимира Витюка пока не конфискуют имущество

Орган по неподкупности потребует конфискации имущества депутата повторно позже.
06.01.2023 - 16:30
1620
1

#Плахостан — это серия статей о самых важных эпизодах, фактах и участниках организованной преступной организации Плахотнюка. Фото: rise.md

Журналисты RISE Moldova представили игру-расследование о тайном имуществе Плахотнюка на €100 млн

Журналисты опубликовали геймифицированную историю незаконного обогащения беглого олигарха.
28.12.2022 - 09:26
799

Разница между задекларированными средствами и необоснованно полученным доходом чиновника и членов его семьи составляет около 4 миллионов леев. Фото иллюстративное из архива «СП»

Экс-глава Государственной налоговой службы подозревается в незаконном обогащении

Дело расследует Антикоррупционная прокуратура.
05.11.2022 - 15:28
1091

В ближайшие дни подозреваемому будет предъявлено обвинение в незаконном обогащении. Фото из архива «СП»

У бывшего директора НАЦ прошли обыски: его подозревают в незаконном обогащении

Антикоррупционные прокуроры расследуют дело с апреля 2022 года по настоящее время.
08.10.2022 - 10:38
666
1

Игорь Додон заявил о своей невиновности и называет дело политическим. Фото: Аgora

Уголовное дело по обвинению экс-президента Додона передано в суд

В прокуратуре уточнили, что в обвинительном заключении указаны лишь два пункта обвинения, остальные...
07.10.2022 - 09:53
1265
3

В период с 2014 по 2019 год Василий Ботнарь приобрел имущество, стоимость которого значительно превышала его официальные доходы. Фото: luchianciuc.com

Экс-главу СИБ будут судить за незаконное обогащение

В деле также фигурирует теща бывшего главы СИБ, которую подозревают в соучастии.
01.10.2022 - 10:20
1054

На отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло возбудили новое уголовное дело. Фото: zdg.md

Антикоррупционная прокуратура обвиняет экс-генпрокурора Стояногло в незаконном обогащении

Его подозревают в покупке квартиры стоимостью 1 млн леев, которую он никогда не декларировал.
16.09.2022 - 10:26
1209
4

Мужчина виновен в двух эпизодах мошенничества, совершенных в особо крупных размерах. Фото иллюстративное: gazetavechorka.ru

Мужчина выдавал себя за владельца винного завода и обманом получал крупные суммы денег

Путем обмана и злоупотребления доверием он присвоил более 600 тыс. леев.
24.08.2022 - 17:49
1303

Страницы

Подписка на незаконное обогащение