Руководителей компании подозревают в фиктивном банкротстве предприятия

Четырех граждан Молдовы, занимающих руководящие должности в двух компаниях, подозревают в злоупотреблении служебным положением и фиктивном банкротстве предприятия в Кишиневе, одним из основателей которого является российская компания, находящаяся под международными санкциями. О расследовании сообщила в пятницу, 4 октября, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS)​.

Двое подозреваемых, мужчина и женщина, занимающие руководящие должности в одной из компаний, подали в суд иск о признании совместного предприятия несостоятельным. По версии прокуроров, сделали они это, чтобы завладеть его активами.

Хотя предприятие имело достаточную платежеспособность, руководство компании задолжало сотрудникам зарплату на сумму 12 млн леев в 2022-2024 годах.

Действия подозреваемых привели к значительным потерям для кредиторов совместного предприятия.

2 октября в офисах обеих компаний, автомобилях и домах подозреваемых провели обыски. Изъяли документы для изучения и сопоставления с уже имеющимися доказательствами.

Расследование продолжается.

Татьяна Вахнован

Читайте также:

• Кишинёвца задержали по делу о контрабанде люксовых автомобилей из Европы
• Мужчину приговорили к крупному штрафу за нападение на экологического инспектора