Infractorii au deschis conturi bancare pentru spălare de bani în Republica Moldova, România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și altele, gruparea fiind cunoscută pe piața spălării banilor din Europa. Foto: politia.md
Organele de control își vor intensifica activitatea, iar cei care nu vor respecta măsurile, vor fi trași la răspundere. Imagine ilustrativă: etkul74.ru