Результаты поиска по мошенничество

Total results: 1600.
Илана Шора объявили в розыск

Прокуратура добилась изменения меры пресечения для Илана Шора на арест и объявление депутата в розыск. Фото: partidulsor.md.

Илана Шора объявили в розыск

Илан Шор объявлен в национальный розыск по ходатайству прокуратуры.
25.07.2019 - 17:58
4254
Вячеслав Платон подтвердил, что должность генерального прокурора Молдовы купили за 2 млн евро

Вячелав Платон осужден на 18 лет тюрьмы по обвинению в выводе из России через банки Молдовы более 20 миллиардов долларов. Фото: crimemoldova.com

Вячеслав Платон подтвердил, что должность генерального прокурора Молдовы купили за 2 млн евро

Вячеслав Платон, осужденный в Молдове за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, подтвердил, что...
17.07.2019 - 16:53
3875
Прокуратура взялась за расследование бегства Илана Шора спустя месяц после его отъезда

В партии Илана Шора не комментируют его местонахождение.  Фото: partidulsor.md

Прокуратура взялась за расследование бегства Илана Шора спустя месяц после его отъезда

Прокуратура Кишинева расследует уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы депутатом...
16.07.2019 - 15:37
3681
Мошенники убеждали пенсионеров и нуждающихся набирать кредиты под несуществующий бизнес

Две женщины и мужчина осуждены сразу по 17 статьям. Фото иллюстративное: pxhere.com

Мошенники убеждали пенсионеров и нуждающихся набирать кредиты под несуществующий бизнес

Три человека приговорены в общей сложности к 26 годам тюрьмы по 17 статьям, включая мошенничество и похищение...
15.07.2019 - 17:40
2424
Как отчет Kroll попал к Ренато Усатому и от него «не долетел» до парламента

Председатель парламентской комиссии по расследованию банковского мошенничества Александр Слусарь заявил, что "голубь Усатого пока не долетел". Стоп-кадр видео пресс-конференции

Как отчет Kroll попал к Ренато Усатому и от него «не долетел» до парламента

Представители Генеральной прокуратуры утверждают, что не имеет никакого отношения к отчету Kroll 2, который...
15.07.2019 - 13:47
2948
Ренато Усатый показал недостающую часть отчета Kroll. В нём есть и имя Влада Плахотнюка

Ренато Усатый утверждает, что у него на руках полная версия отчета  Kroll, состоящая из трех частей. Фото: facebook.com/RU1.md

Ренато Усатый показал недостающую часть отчета Kroll. В нём есть и имя Влада Плахотнюка

Ренато Усатый опубликовал документы, которые, по его словам, являются частью отчета Kroll-2 и в которых фигурирует...
12.07.2019 - 08:58
4883
Сестра Вячеслава Платона признала вину в деле о выводе 1 млрд долларов из банков России

Елена Платон работала главой казначейства «Moldindconbank». Фото иллюстративное: micb.md

Сестра Вячеслава Платона признала вину в деле о выводе 1 млрд долларов из банков России

Арестованная в Москве бывшая топ-менеджер «Moldindconbank» Елена Платон — сестра скандально известного молдавского...
09.07.2019 - 13:50
3474
Украинские псевдоврачи лечили граждан Молдовы от зависимостей препаратами от шизофрении

Задержаны пять членов преступной группировки. Фото: politia.md

Украинские псевдоврачи лечили граждан Молдовы от зависимостей препаратами от шизофрении

Граждане Украины выдавали себя за медицинских специалистов, занимающихся лечением людей от наркозависимости и...
05.07.2019 - 11:15
2563
СМИ сегодня говорят об отчёте Kroll-2 по банковскому мошенничеству. О чём идет речь?

Полный отчет финансовых экспертов опубликовали 4 июля. Там нет имен конечных получателей денег. 

СМИ сегодня говорят об отчёте Kroll-2 по банковскому мошенничеству. О чём идет речь?

Сегодня, 4 июля, был опубликован второй отчет международной расследовательской компании Kroll, в котором...
04.07.2019 - 19:22
3926
Особняк Илана Шора в Кишиневе продан. В список арестованного имущества депутата он не попал

В особняке проживал Илан Шор, однако по документам дом не раз менял своего владельца. Фото: realitatea.md

Особняк Илана Шора в Кишиневе продан. В список арестованного имущества депутата он не попал

Роскошный дом в Кишиневе, на улице Лакулуй, якобы принадлежащий Илану Шору, был недавно продан. В списке имущества...
03.07.2019 - 10:15
4676

Страницы