Полиция и прокуроры по особым делам (PCCOCS) сообщили о задержании 15 человек, которых подозревают в мошенничестве и отмывании денег через колл-центр. По предварительным данным, оборот этой схемы составлял около 2 000 000 долларов в месяц.

Операцию провели сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и следователи Национального инспектората расследований (INI) при поддержке бойцов спецназа Fulger. Задержания стали продолжением обысков, которые прошли накануне. 

По версии следствия, задержанные работали операторами по телефону и за компьютером и выдавали себя за «специалистов в сфере информационных технологий». Они убеждали людей «инвестировать» в покупку несуществующих объектов — например, земель под строительство домов, а также в операции с валютой, включая криптовалюту, и в другие придуманные варианты вложений.

Чтобы вызвать доверие, операторы создавали видимость того, что инвестиции реальны. После того как жертвы переводили деньги и организаторы получали доступ к средствам, связь с «инвесторами» прекращали.

Правоохранители также утверждают, что группа выполняла указания организаторов, которых ещё устанавливают, и проводила операции по «отмыванию» денег, полученных из разных незаконных источников — как в Молдове, так и за границей. Среди таких источников называют мошенничество, в том числе в интернете и с криптовалютой, контрабанду сигарет и алкоголя, а также торговлю наркотиками.

По предварительной информации, к организаторам этой группы обращались люди, которые работают в сферах IT, строительства домов и многоквартирных зданий, бухгалтерского консалтинга и продаж автомобилей. Для работы схемы, считают следователи, могли создавать фирмы-прикрытия и отдельные платформы для криптовалютных операций.

Во время обысков изъяли 25 офисных компьютеров и 35 мобильных телефонов. Технику изучают, чтобы установить детали схемы и привлечь виновных к ответственности.

Задержанным от 24 до 36 лет. Среди них, по данным полиции, есть жители Приднестровья и юга страны, а также иностранные граждане. Также задержали 34-летнего мужчину, которого считают руководителем группы операторов.

Прокуроры должны изучить доказательства, предъявить обвинения и обратиться к следственному судье с ходатайством о предварительном аресте. Параллельно полиция устанавливает потерпевших и подсчитывает ущерб.

Оксана Андрущак

---

Читайте также:

• В Молдове задержали ещё 3 человек за мошенничество с инвестициями
• В Молдове мошенники обещают компенсацию за свет и выманивают личные данные