Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с сотрудниками Государственной налоговой службы (ГНС) раскрыла схему фиктивных поставок сырья и комплектующих, необходимых для производства окон из термопана, на сумму более 40 млн леев.

По информации ведомства, компания, которая фигурирует в деле, применяла схему уклонения от уплаты налогов в 2023–2025 годах.

В ходе обысков изъяли:

• бухгалтерские документы;
• компьютерную технику;
• черновые записи;
• запрещенные предметы (патроны);
• поддельные печати;
• деньги в леях и иностранной валюте на 4 млн леев, предположительно полученные в результате схемы.

Под подозрением находятся 3 человека, которые, по версии следствия, выполняли роли администраторов и учредителей.

Расследование продолжается.

Татьяна Вахнован

Читайте также:

• В Кишинёве раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на более чем 7 млн леев
• В Молдове хлебопекарню подозревают в уклонении от налогов: прошли обыски