В Днепре правоохранители провели масштабную операцию по ликвидации банды «инвестиционных» мошенников и накрыли сеть кол-центров. В результате обысков задержаны 11 человек, у которых изъяли почти $500 000. Об этом 23 февраля сообщила национальная полиция Украины.

Полиция Днепра вместе со спецслужбами Украины, Латвии и Литвы ликвидировали сеть кол-центров, через которые, по версии следствия, обманывали жителей стран ЕС под видом «криптоинвестиций». Задержали 11 человек. Следствие считает, что они действовали как организованная преступная группа.

По данным полиции, схема работала с ноября 2023 года по февраль 2026 года. Мошенники запускали таргетированную рекламу с фиктивными предложениями инвестировать в криптовалюту и обещали «высокие прибыли». Когда люди переводили деньги, связь с «менеджерами» прекращалась, а средства уходили на подконтрольные счета и электронные кошельки. Далее, как утверждают правоохранители, деньги «легализовывали» через финансовые операции.

На данный момент, сообщает полиция, доказана причастность задержанных к присвоению более 120 000 евро у 9 потерпевших — граждан Латвии и Литвы.

Операцию провели 17 февраля. В ней участвовали украинские полицейские и сотрудники СБУ, а также совместная следственная группа с представителями Латвии и Литвы. Обыски прошли в помещениях кол-центров, по местам проживания фигурантов, а также в их транспортных средствах.

По итогам обысков задержали 11 человек, среди них — 32-летний организатор и 28-летний соорганизатор. У задержанных изъяли деньги на общую сумму почти $486 000. Также полиция сообщает об изъятии более 40 ноутбуков и мобильных телефонов, компьютерной техники, банковских карт, криптокошельков, черновиков, логинами и паролями, персональными данными потерпевших и восьми автомобилей.

Всем задержанным сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации и в мошенничестве в особо крупных размерах. Одному из фигурантов дополнительно предъявили подозрение в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных потерпевших и новые эпизоды.

Оксана Андрущак

Читайте также:

• Обыски в Молдове и Румынии: изъяли люксовые авто и деньги по делу о криптоафере
• В Украине накрыли сеть нарколабораторий, которые снабжали Украину, Молдову и Польшу