Багамский европровод социалистов Додона

Социалисты объединились вокруг секретного бизнеса с офшорной компанией, связанной с Россией и учрежденной в одной из самых известных налоговых раев в мире – на Багамских островах. Ставки высоки: перевод более 30 млн леев, что существенно превышает бюджет Партии социалистов на местных выборах в 2015 году. Деньги были перечислены за несколько месяцев до избирательной кампании по выборам президента республики. Миллионы леев от этой фирмы, по договорам о займе, дошли до спонсоров партии. Некоторые из них – политики, поднимавшиеся недавно на гору Афон вместе с их партийным лидером Игорем Додоном, – кандидатом, у которого один из самых больших шансов занять пост президента.

Греция. Гора Афон. Монастырь Зограф. Незадолго до официального вступления в избирательную гонку Игорь Додон держит двумя руками стопку со спиртным и смотрит на греческого монаха. Справа от него, с портфелем под мышкой, внимательно слушает депутат-социалист Корнелиу Фуркулицэ. Он доверенное лицо Игоря Додона и главный персонаж секретного бизнеса, выявленный журналистами RISE Moldova, в котором замешан и член Центральной избирательной комиссии.

СВЯЗИ ДОДОН-ФУРКУЛИЦЭ

Додон и Фуркулицэ родом из села Садова (Кэлэрашский район), депутаты и коллеги по партии. Их связывает и сделка с имуществом от 2013 года. Тогда Додон продал Фуркулицэ квартиру площадью 50 кв. метров, расположенную в столичном секторе Рышкановка, более чем за 270 тыс леев. 

Тем временем, супруга Игоря Додона, Галина, работает уже несколько лет в компании Корнелия Фуркулицэ – Exclusiv Media SRL, которая выплатила ей за 2015 год зарплату в 50 тыс леев.

Exclusiv Media SRL учреждена в 2011 году в Кишиневе. Спустя четыре года ее собственником стал Корнелиу Фуркулицэ. А администратор компании – социалист Петру Бурдужа, который числится бизнес-партнером Дмитрия Чубашенко, кандидатом в президенты от «Нашей партии» Ренато Усатого. Бурдужа также значится муниципальным советником Кишинева от ПСРМ, а также членом республиканского совета Партии социалистов.

В конце 2015 года, Exclusiv Media SRL получила лицензию на телеканал НТВ Молдова, использующий ту же коммерческую марку российского телеканала НТВ, мажоритарным учредителем которой является концерн «Газпром».

В сообщении для прессы Координационного совета по телерадиовещанию (КСТР) от 8 декабря 2015 года говорится, что лицензию на трансляцию телеканал получил только после того как «[…] представители телеканала НТВ Молдова учли рекомендации и пожелания членов КСТР, высказанные на открытом заседании 3 декабря по увеличению отечественного контента и отказу от российских информационного-аналитических программ».

Exclusiv Media SRL владеет также онлайн-телевидением TSN, вещающем на русском языке, а также газетой на русском языке «Аргументы и Факты в Молдове». Из проанализированных RISE документов следует, что Exclusiv Media SRL подписала 1 февраля 2012 года в Москве контракт об использовании бренда «Аргументы и факты».

Общие IP – мост между прессой и партией

Согласно специализированным сайтам и онлайн базе данных nic.md, которую администрирует госпредприятие MoldData, к IP 195.22.228.187 подключены домены онлайн-телевидения TNS (tsn.md), газета «Аргументы и Факты» (aif.md), веб-страница Партии социалистов (socialistii.md и psrm.md), личные страницы Игоря Додона (dodon.md) и депутата-социалиста Богдана Цырдя (bogdantsirdea.eu), сайт Ассоциации «Молодая гвардия», которой руководит депутат-социалист Влад Бэтрынча (gardatinara.md) и Лига юмористов TVC Moldova, известная как КВН Молдова (kvn.md).

ОФШОРНЫЙ БИЗНЕС. Откуда приходят деньги

Westerby Limited – багамская компания со скрытой структурой акционеров. Компания зарегистрирована в 1999 году. За это время сменилось семь номинальных директоров, из которых пятеро – панамцы.

В феврале 2016 года, Westerby Limited перечислила 1,5 млн евро (около 33 млн леев) со своих счетов в Швейцарии на счета Exclusiv Media SRL, открытых в Victoriabank-е. Деньги дошли в Молдову на основании контракта займа, составленного на русском и английском языках, подписанного за три дня до самого перевода.

Корреспонденты RISE Moldova получили конфиденциальный контракт между Westerby Limited и Exclusiv Media и проанализировали основные его положения.

Как выяснилось, 1,5 млн евро были даны взаймы фирме Корнелия Фуркулицэ на год под 1,7% годовых.

Российский пункт контракта

В пункте 2.2. Контракта говорится, что «2.2. Заем предоставляется в целях не противоречащих уставу Заемщика и законодательства Республики Молдова». А в пункте 5 того же документа, который озаглавлен как «Споры», уточняется, что «[…]Все положения, касающиеся заключения, исполнения, споров, выплат пени по настоящему договору, регулируются материальным и процессуальным законодательством Российской Федерации и подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Московской ТПП (Торгово-промышленной палате)». В документе четко не прописано, почему ссылаются на российское законодательство, учитывая, что офшор расположен на Багамах, счета в Швейцарии, а компания получает деньги в Молдове.

Документы, имеющиеся в распоряжении RISE, также проливают свет на еще один перевод денег багамским офшором. В период с октября 2015 года по март 2016 года, Westerby Limited одолжила более 6 млн евро одной из крупнейших консервных заводов АО Natur Bravo, которой управляет российский гражданин Василий Хейман.

От имени Westerby Limite d контракты с Natur Bravo и Exclusiv Media панамским директором Зулфи Садаи Сантамария Гереро. Несмотря на то, что контракты были заключены одним и тем же лицом, подписи на них различны.

Багамский офшор с Россией также связан судебными делами, находящимися на рассмотрения суда. Согласно решениям арбитражного суда Москвы и общефедерального России, Westerby Limited фигурирует в деле, в котором несколько компаний пытались взыскать около 1 млрд рублей (около $20 млн) от компании «Недра». В другом решении, совместно с офшорной компанией Clear Starinvest, говорится о возмещении $460 тыс.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ: Exclusiv Media – спонсоры партии

Петру Бурдужа

Из 30 млн леев, полученных от Westerby Limited и депонированных на короткий период на счетах Exclusiv Media, более 20 млн леев были получены в банке наличными, администратором компании Петру Бурдужа, на основании документов, подписанных супругой Корнелия Фуркулицэ, Людмилой.

В период с марта по апрель 2016 года Бурдужа мотивировал перед сотрудниками банка, что полученные наличными деньги будут использованы для «возврата финансовой помощи физическим лицам», и предоставление займа на текущие потребности заемщика.

Из проанализированных документов RISE Moldova следует, что деньги дошли к физическим лицам, аффилированным Партии социалистов. Ими получены «круглые» суммы: от 300 до 500 тыс леев.

В частности, согласно контрактам между Exclusiv Media SRL и физическими лицами, им были предоставлены беспроцентные займы, крайний срок возврата которых – 31 декабря 2017 года.

Петру Бурдужа: Этот займ законтрактован и зарегистрирован в Нацбанке. Мы уложились в законодательные рамки. Это инвестиции, которые мы использовали для развития телевидения НТВ Молдова. Если думать о том, что некоторые выводят деньги из страны, то мы наоборот, привели инвестициии в страну. Не вижу никакой проблемы.

Корреспондент: Все деньги были инвестированы в НТВ?

Бурдужа: Да, деньги ушли на запуск нашего проекта!

Корреспондент: Почему тогда большая часть денег ушла физическим лицам?

Бурудужа: Это бизнес Exclusiv Media и я не обязан вам говорить о деталях так как все что было сделано было в рамках закона… Другие детали, куда были направлены инвестиции, я вам не предоставлю.

Корреспондент: Как вы связались с багамской компанией?

Бурдужа: Это международная компания, с которой мы заключили этот кредит.

Корреспондент: Вы до этого работали с ними?

Бурдужа: Я не вправе давать вам такую информацию. Спросите компанию.

Список «заемщиков»-спонсоров

Корнелиу Фуркулицэ, собственник Exclusiv Media SRL, одолжил у своей компании 6,5 млн леев на основании 13 контрактов по 500 тыс леев. Документы подписаны в апреле-мае 2016 года.

Согласно декларации о доходах за 2015 год, доход семьи Фуркулицэ был в 25 раз меньше суммы займа от Exclusiv Media SRL за два месяца. Из того же документа следует, что Фуркулицэ владеет землей под строительство, двумя квартирами (одна из них куплена у лидера партии Игоря Додона), домом, двумя автомобилями Volkswagen Passat (2009) и Toyota Auris (2008 года), девятью банковскими счетами и двумя компаниями: Exclusiv Media SRL и строительной компании Poliactiv SRL.

По тому же столичному адресу, где расположена квартира семьи Фуркулицэ (Георге Асаки, 62) зарегистрирована компания Hunter Elit Club SRL, которая несколько лет назад взяла в концессию для охоты 168,7 га леса от Агентства Moldsilva. В 2012 году, решением суда Hunter Elit Club SRL отказалась от аренды леса.

Из общедоступных документов следует, что в 2013 и в 2014 годах Hunter Elit Club SRL владела 5,71% акций консервного завода АО Calarasi, где Корнелиу Фуркулицэ был членом админсовета. В то же время, Алина Боцок (кума Игоря Додона) владела 32,07% завода.

Учредителем Hunter Elit Club SRL является Вячеслав Ангел. Он изначально был учредителем Exclusiv Media SRL, которую впоследствии продал Фуркулицэ.

Вячеслава Ангела связывает с Партией социалистов не только бизнес. В 2014 году, на парламентских выборах, Ангел появился в агитационном видео-ролике в пользу Додона. В ролике он представлен как бизнесмен.

Помимо Фуркулицэ, среди «заемщиков» числится и депутат Владимир Односталко. Согласно контракту от 22 апреля 2016 года, Односталко одолжил у Exclusiv Media SRL 500 тыс леев. Тем временем, за последние три года он пожертвовал партии 350,1 тыс леев.

Согласно декларации о доходах 2015 года, молодой депутат заработал 200 тыс леев. У него также есть огород, счет со 100 леями и одноименное индивидуальное предприятие.

Депутат-социалист Василе Боля, который также известен как юрист Фонда Solutie, учрежденной Игорем Додоном, пожертвовал партии 184,5 тыс леев. Его имя фигурирует контракт займа от 11 апреля 2016 года, посредством которого он должен был получить 500 тыс леев от Exclusiv Media SRL.

Имя члена Центризбиркома Максима Лебединского фигурирует в контракте от 22 марта 2016 года. Согласно документу, Лебединский получил 500 тыс леев от компании Фуркулицэ. Судя по финансовой декларации, представленной в ЦИК ПСРМ перед выборами 2014 года, Максим Лебединский пожертвовал партии 188,1 тыс леев.

Максим Лебединский: Займ был возвращен! Вся сумма.

Экс-глава Управления общественного порядка министерства внутренних дел Петру Кордуняну с 2015 года является муниципальным советником Кишинева от ПСМР. На парламентских выборах от 2014 года, Кордуняну пожертвовал ПСРМ 271,5 тыс леев. 11 апреля 2016 года, он также был включен в «список заемщиков». Он взял беспроцентный «кредит» на 500 тыс леев от Exclusiv Media SRL.

Врач и предприниматель Динарь Кожокару также является муниципальным советником от социалистов в Кишиневе. На парламентских выборах от 2014 года пожертвовал партии 407,5 тыс леев, а 20 апреля 2016 года подписал контракт займа с Exclusiv Media SRL на кругленькую сумму – 500 тыс леев.

Адвокат адвокатского кабинета Filipov Vadim Вадим Филипов тоже муниципальный советник от ПСРМ. На последних парламентских выборах он пожертвовал партии 228,3 тыс леев. Согласно контракту от 23 марта 2016 года, он одолжил у Exclusiv Media SRL 500 тыс леев.

Другой член ПСРМ Артур Борш в марте 2015 года одолжил 500 тыс леев у Exclusiv Media SRL. Согласно данным ЦИК, в 2014 году он пожертвовал партии 76 тыс леев.

Василе Порубин пожертвовал ПСРМ на прошлых парламентских выборах 76,1 тыс леев. Тогда он указал, что является сотрудником Vesma-The SRL, компания депутата-социалистки Аллы Долинца, которая владеет зданием, где расположен офис Партии социалистов. В апреле 2016 года и он одолжил 500 тыс леев у Exclusiv Media SRL.

Доходы и платежи партии

Согласно финансовому отчету ПСРМ за 2015 год, Партия собрала за прошлый год 27 млн леев. Большая часть денег – 21,5 млн леев – это взносы членов партии, а 5,6 млн леев – пожертвования. Деньги были потрачены в том же году.

Во время избирательной кампании на местных выборах 2015 год ПСРМ официально потратила 18,5 млн леев – сумму, сопоставимую с полученной в банке в этом году администратором Exclusiv Media SRL Петру Бурдужа и распределенной в виде займов большинству спонсоров партии.

Юрие САНДУЦА, RISE.md

Читайте также:
«Золото» партии, возглавляемой Лупу, достаётся телеканалам Плахотнюка
Связи Чубашенко: Филат, Пасат, Усатый и Додон
Правда Нэстасе, офшоры и дело «для души»​